《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号），金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户（），对依法（）可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

A. A.当地国家安全机关

B. B.国家金融管理局当地分支机构

C. C.人民银行当地分支机构

D. D.当地公安机关

A. A.行业特点主要集中于进出口贸易领域，多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品

B. B.地域特点主要集中在东南沿海（福建、浙江、广东、海南等地）、东北（黑龙江等地）、西南边境（云南等地）等重点地区

C. C.个人背景涉及的个人多为个体工商户，或为团伙公司的法定代表人、股东、实际控制人、受益所有人、高管人员、财务人员或其他团伙公司所属人员

D. D.掩饰、隐瞒身份，存在刻意掩饰、隐瞒真实身份的行为

A. A.延长开户审核期限

B. B.暂停金融交易

C. C.强化客户尽职调查

D. D.开户后开展尽职调查

A. A.本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平

B. B.客户来自较高风险国家或地区的情况

C. C.产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用

D. D.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度

A. A.最高人民法院

B. B.国家公安总局

C. C.国务院反洗钱行政主管部门

D. D.国家金融监督管理总局

A. A.洗钱风险管理

B. B.流动性风险管理

C. C.全面风险管理

D. D.操作性风险管理

A. A.内部控制

B. B.反洗钱措施

C. C.反洗钱

D. D.洗钱风险评估

A. A.中国人民银行分支机构

B. B.证券公司

C. C.客户

D. D.银行

A. A.内容

B. B.对象

C. C.措施

D. D.方式

A. A.银行内部账户

B. B.检查期限内开立的银行账户

C. C.检查期限内仅发生结息的账户

D. D.检查期限内仅发生自动转存的账户