《关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号），义务机构对（）开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（）小时。

A. A.客户单位

B. B.第三方

C. C.金融机构

D. D.第三方和金融机构共同承担

A. A.预防和打击洗钱

B. B.防范洗钱风险

C. C.遏制洗钱犯罪

D. D.推动源头治理

A. A.反洗钱职能部门

B. B.审计职能部门

C. C.各业务条线（部门）

D. D.科技信息部门

A. A.高净值客户

B. B.高管层

C. C.本级机构各业务条线

D. D.分支机构

A. A.内控制度

B. B.系统建设

C. C.组织架构

D. D.操作流程

A. A.汇款人姓名或者名称

B. B.汇款人账号

C. C.汇款人身份证

D. D.汇款人住所

A. A.所有人

B. B.受益人

C. C.控制人

D. D.管理人

A. A.董事会或者其授权的高级管理层

B. B.董事会或者其授权的专门委员会

C. C.董事会或者其授权的管理部门

D. D.董事会或者其授权的高级管理人员

A. A.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

B. B.审核洗钱风险管理政策和程序

C. C.审批洗钱风险管理的政策和程序

D. D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

A. A.经常居住地

B. B.户籍所在地

C. C.临时居住地

D. D.客户住所地