《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号），金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。

A. A.目标、职责分工

B. B.审计覆盖面、方式、内容

C. C.审计报告

D. D.审计结果的处理

A. A.最迟不超过5个工作日

B. B.最迟不超过5个自然日

C. C.立即

D. D.及时

A. A.金融行动特别工作组（FATF）

B. B.亚太反洗钱小组

C. C.欧亚反洗钱与反恐融资小组

D. D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

A. A.可以

B. B.根据风险承受能力自行决定

C. C.经高级管理层批准或授权

D. D.禁止

A. A.业务部门、反洗钱管理部门、内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门、境内外分支机构和相关附属机构

B. B.反洗钱管理部门和业务部门

C. C.董事会和高级管理层

D. D.高级管理层和反洗钱管理部门

A. A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. B.暂停金融交易

C. C.转移、转换金融资产

D. D.依法冻结账户资产

A. A.自发行为

B. B.社会义务

C. C.法定义务

D. D.自觉行为

A. A.外国政治公众人物

B. B.限制类名单中的“红通人员“

C. C.我国承认的联合国安理会发布的相关制裁决议名单

D. D.因毒品、涉黑、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等洗钱上游犯罪原因被通缉人员

A. A.非法买卖、出租、出借本人有关电话卡

B. B.非法买卖、出租、出借本人有关银行卡

C. C.非法买卖、出租、出借本人有关账户

D. D.非法买卖、出租、出借本人有关账号

A. A.确立洗钱风险管理文化建设目标

B. B.制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制

C. C.组织落实反洗钱信息系统和数据治理

D. D.定期向董事会报告反洗钱工作情况，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件