A、A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、B.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C、C.在职责范围内调查可疑交易活动
D、D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
答案：ABD
A、A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、B.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C、C.在职责范围内调查可疑交易活动
D、D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
答案：ABD
A. A.怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的
B. B.对先前获得的客户身份资料的真实性存疑的
C. C.对先前获得的客户身份资料的唯一性存疑的
D. D.对先前获得的客户身份资料的完整性存疑的
A. A.收单机构
B. B.办理业务的金融机构
C. C.付款行
D. D.开立账户的金融机构或者发卡银行
A. A.外国政治公众人物
B. B.联合国安理会发布的相关制裁决议名单
C. C.外国政要相关人
D. D.FATF公布的高风险国家（地区）人员
A. A.个人账户资金呈“多点流入、集中转出“特点
B. B.多使用非柜面方式进行交易，跨地区跨银行转账发生频率较高，有意切断资金链追踪
C. C.将银行账户余额转换为资产持有。例如，分散存定期、大量购买理财产品、贵金属、证券，或高额频繁投保退保、购买房产等
D. D.大量在ATM自助设备上存取现金，存现时多为无卡无折存现，有时出现不同个人向同一张银行卡存现情形
A. A.大堂经理
B. B.客户经理
C. C.新员工
D. D.支行行长
A. A.风险管理架构
B. B.风险管理策略
C. C.风险管理政策
D. D.风险管理文化
A. A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. B.暂停金融交易
C. C.协助转移或转换金融资产
D. D.拒绝转移或转换金融资产
A. A.红通名单
B. B.黑名单
C. C.私有名单
D. D.公有名单
A. A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
A. A.限制交易金额
B. B.强化身份识别
C. C.交易监测
D. D.终止交易
