A、客户行为或者交易情况出现异常的
B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C、新获得客户信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
D、以上选项均正确
答案：D
A、客户行为或者交易情况出现异常的
B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C、新获得客户信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
D、以上选项均正确
答案：D
A. 流动性覆盖率
B. 流动性比例
C. 净稳定资金比例
D. 流动性匹配率
A. 人民银行
B. 银监局
C. 国务院
D. 银保监会
A. 实收资本或普通股
B. 资本公积
C. 超额贷款损失准备
D. 一般风险准备
A. 反洗钱法
B. 刑事诉讼法
C. 金融机构反洗钱规定
D. 中国人民银行法
A. 覆盖贷款本息
B. 覆盖贷款本金和还款期前36个月利息
C. 覆盖贷款本金和还款期前24个月利息
D. 覆盖贷款本金和还款期前12个月利息
A. 80%（含）；85%（含）
B. 70%（含）；85%（含）
C. 80%（含）；90%（含）
D. 70%（含）；90%（含）
解析：办理水利建设贷款要求借款人财务状况良好。上年末及最近月份资产负债率在80%（含）以内，融资后资产负债率在85%（含）以内；生产经营未满一年的，其企业法人控股股东应具备上述条件
A. 机关法人。 但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外
B. 以公益为目的的非营利法人、 非法人组织
C. 企业法人的分支机构。 有企业法人的书面授权， 且不超出授权范围的除外
D. 企业法人的职能部门
解析：《中国农业发展银行贷款担保管理办法（2021年修订）》（农发银规章〔2021〕41号）
A. 贷款发放前和后续发放过程中，对信贷审批书中明确的贷前条件进行变更。（增设贷前条件的除外）
B. 贷款发放前和后续发放过程中，对信贷审批书中明确的贷后管理要求进行变更。（增设贷后管理要求的除外）
解析：贷前条件和贷后管理要求变更包括：（一）贷款发放前和后续发放过程中，对信贷审批书中明确的贷前条件进行变更。（增设贷前条件的除外）；（二）贷款发放前和后续发放过程中，对信贷审批书中明确的贷后管理要求进行变更。（增设贷后管理要求的除外）
