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《中华人民共和国反洗钱法》于()年施行。

A、2007年01月01日

B、2006年12月31日

C、2008年12月31日

D、2008年01月01日

答案：A

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合规风险监测关键指标主要包括（）。

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清洁能源板块行业涉及的我行贷款营销产品主要为改善农村人居环境贷款

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我国银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于（　），这些属于多发风险。

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民营企业客户的办贷管贷，应按照国家产业、行业政策，结合企业自身生产经营水平和风险承受能力，实事求是评审企业授信，确定管贷条件，不得因所有制性质附加其他条件。（）

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农发行基础设施贷款公司类项目借款人为企业法人的，近三年（）。

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有权审批行信贷审查部门可根据实际情况和风险防控需要，增加复核流程并设置复核人。

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农业科技流贷资金贷款是用于解决借款人在实施农业农村科技创新、成果转化、示范推广和集成应用等活动中的流贷资金需求。

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联合监督信息共享的范围是指信息共享主体在履行监督职责过程中产生或获取的监督信息，包括规章制度类、文书报告类、问题线索类及其他类信息。（）

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对穿透后实际控制人为自然人的单户授信超过（）万元、集团授信超过（）亿元的客户，由各省级分行实行专人管理。

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最高授信额度下设的授信分项为（）。

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单选题

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《中华人民共和国反洗钱法》于()年施行。

A、2007年01月01日

B、2006年12月31日

C、2008年12月31日

D、2008年01月01日

答案：A

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合规风险监测关键指标主要包括（）。

A. 监管处罚件数

B. 机构监管处罚率

C. 反洗钱监管处罚率

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清洁能源板块行业涉及的我行贷款营销产品主要为改善农村人居环境贷款

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我国银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于（　），这些属于多发风险。

A. 内部人作案

B. 外来的人作案

C. 内外勾结

D. 网络犯罪

E. 以上皆是

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民营企业客户的办贷管贷，应按照国家产业、行业政策，结合企业自身生产经营水平和风险承受能力，实事求是评审企业授信，确定管贷条件，不得因所有制性质附加其他条件。（）

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农发行基础设施贷款公司类项目借款人为企业法人的，近三年（）。

A. 至少有一年实现盈利

B. 至少有两年实现盈利

C. 至少一年经营性净现金流为正

D. 至少两年经营性净现金流为正

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有权审批行信贷审查部门可根据实际情况和风险防控需要，增加复核流程并设置复核人。

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农业科技流贷资金贷款是用于解决借款人在实施农业农村科技创新、成果转化、示范推广和集成应用等活动中的流贷资金需求。

点击查看答案

联合监督信息共享的范围是指信息共享主体在履行监督职责过程中产生或获取的监督信息，包括规章制度类、文书报告类、问题线索类及其他类信息。（）

点击查看答案

对穿透后实际控制人为自然人的单户授信超过（）万元、集团授信超过（）亿元的客户，由各省级分行实行专人管理。

A. 3000

B. 5000

C. 1

D. 3

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最高授信额度下设的授信分项为（）。

A. 自营性专项和非专项

B. 政策指导性专项和非专项

C. 政策指令性专项和非专项

D. 一般授信额度和特别授权授信额度

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