国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构在对金融机构进行可疑交易活动调查时，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的交易，应当立即向有管辖权的() 报案。

A. 内部欺诈事件

B. 外部欺诈事件

C. 就业制度和工作场所安全事件

D. 客户、产品和业务活动事件

A. 汇出汇款

B. 进口代收

C. 信用证

D. 打包放款

A. 首笔贷款投放

B. 下发审批书

C. 通过贷审会

A. 通过中国裁判文书网、企业预警通等平台，查询保证人涉诉情况

B. 通过中国执行信息公开网，查询保证人或其高管人员是否被列为失信被执行人、限制高消费人员名单

C. 查询结果需由调查人员核实后写入项目调查评估报告或出具书面说明

D. 查询结果不需在项目调查评估报告中反映

A. 评级材料是否齐全

B. 风险暴露分类和模型选择是否正确

C. 定性打分是否依据充分

D. 调查拟评定等级是否合理

A. 完整性

B. 合规性

C. 合理性

D. 放款监督流程合规性

E. 真实性

F. 必要性

A. 公司法定代表人签署的设立登记申请书

B. 公司章程　　

C. 企业名称预先核准通知书

D. 公司住所证明　　

E. 股东的主体资格证明或自然人身份证明