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金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。

A、金融机构

B、第三方机构

C、金融机构与第三方机构共同

D、客户

答案:A

附件2:信贷业务全流程考试复习题库
支持传统村落保护利用贷款要统一由()产品支持,坚决避免产品混用、科目乱放、监管套利等问题
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000567f8-d08e-2de6-c0cf-45f98da50900.html
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()贷款是服务“千万工程”、支持美丽乡村建设的主打产品。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000567f8-d090-1767-c0cf-45f98da50900.html
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农发行改善农村人居环境贷款具体贷款用途领域包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000568ad-5cf2-1fdf-c0cf-45f98da50900.html
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根据《中国农业发展银行案防工作管理办法(2022年修订)》规定,()是指农发行及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯农发行或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000567f8-d1ee-bbf8-c0cf-45f98da50900.html
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根据《方法与参数(第三版)》,对项目进行分析时,按项目的投资管理形式,可分为:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000568ad-5d2e-dd51-c0cf-45f98da50900.html
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《中国农业发展银行基金风险分类管理办法(2023年修订)》(农发银规章〔2024〕4号),请简述“不良资产上调至正常类或关注类”,应满足哪些要求?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000568ad-5df6-b6e5-c0cf-45f98da50900.html
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办理贸易融资应遵循国家外汇管理政策规定,并严格进行收结汇、售付汇审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00099f92-f149-3947-c06c-ff9632acf200.html
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放款监督环节,贷前条件要求落实行政审批手续的,相关行政审批手续载明信息是否与调查评估和其他报审材料一致,如不一致应由地方政府有权部门出具合理性说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00099f92-f190-4d96-c06c-ff9632acf200.html
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林产品精深加工等用于工业生产或产业化经营的贷款需求不能使用生态环境建设与保护贷款产品。。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00099f92-f13e-3e74-c06c-ff9632acf200.html
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统一授信限额核定的环节设置如下:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000568ad-5d3a-3976-c0cf-45f98da50900.html
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金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。

A、金融机构

B、第三方机构

C、金融机构与第三方机构共同

D、客户

答案:A

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相关题目
支持传统村落保护利用贷款要统一由()产品支持,坚决避免产品混用、科目乱放、监管套利等问题

A. 改善农村人居环境贷款

B. 城乡一体化贷款

C. 现代农业园区贷款

D. 农业科技贷款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000567f8-d08e-2de6-c0cf-45f98da50900.html
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()贷款是服务“千万工程”、支持美丽乡村建设的主打产品。

A. 改善农村人居环境贷款

B. 城乡一体化贷款

C. 现代农业园区贷款

D. 农业科技贷款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000567f8-d090-1767-c0cf-45f98da50900.html
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农发行改善农村人居环境贷款具体贷款用途领域包括()。

A. 农村生活基础设施建设

B. 农村环境综合整治

C. 农村居民住房条件改善

D. 农村公共服务设施建设

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000568ad-5cf2-1fdf-c0cf-45f98da50900.html
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根据《中国农业发展银行案防工作管理办法(2022年修订)》规定,()是指农发行及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯农发行或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。

A. 被诉案件

B. 业内案件

C. 业外案件

D. 刑事案件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000567f8-d1ee-bbf8-c0cf-45f98da50900.html
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根据《方法与参数(第三版)》,对项目进行分析时,按项目的投资管理形式,可分为:

A. 政府投资项目

B. 非公共项目

C. 公共项目

D. 企业投资项目

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000568ad-5d2e-dd51-c0cf-45f98da50900.html
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《中国农业发展银行基金风险分类管理办法(2023年修订)》(农发银规章〔2024〕4号),请简述“不良资产上调至正常类或关注类”,应满足哪些要求?

A. 符合正常类或关注类定义;

B. 逾期的投资资金、收益或借款本金、利息已全部偿付,并至少在随后连续两个还款期或6个月内(按两者孰长原则确定)正常偿付

C. 逾期的投资资金、收益或借款本金、利息已全部偿付,并至少在随后连续两个还款期或6个月内(按两者孰长原则确定)正常偿付

D. 股权回购(受让)主体、被投资企业或借款人在农发行已经没有发生信用减值的金融资产。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000568ad-5df6-b6e5-c0cf-45f98da50900.html
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办理贸易融资应遵循国家外汇管理政策规定,并严格进行收结汇、售付汇审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00099f92-f149-3947-c06c-ff9632acf200.html
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放款监督环节,贷前条件要求落实行政审批手续的,相关行政审批手续载明信息是否与调查评估和其他报审材料一致,如不一致应由地方政府有权部门出具合理性说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00099f92-f190-4d96-c06c-ff9632acf200.html
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林产品精深加工等用于工业生产或产业化经营的贷款需求不能使用生态环境建设与保护贷款产品。。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00099f92-f13e-3e74-c06c-ff9632acf200.html
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统一授信限额核定的环节设置如下:

A. 受理(如需)

B. 调查

C. 审查

D. 审议(如需)

E. 审批

F. 审结(如需)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000568ad-5d3a-3976-c0cf-45f98da50900.html
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