A、员工利用职务便利，涉嫌挪用、侵占、骗取或套取资金人民币1000万元以上的
B、诈骗农发行涉案金额人民币1000万元以上的
C、可能造成人民币1000万元以上损失的被诉案件
D、可能造成人民币500万元以上损失的被诉案件
答案：D
A、员工利用职务便利，涉嫌挪用、侵占、骗取或套取资金人民币1000万元以上的
B、诈骗农发行涉案金额人民币1000万元以上的
C、可能造成人民币1000万元以上损失的被诉案件
D、可能造成人民币500万元以上损失的被诉案件
答案：D
A. 500；1000
B. 1000；1500
C. 2000；5000
D. 5000；10000
A. 中国人民银行
B. 反洗钱信息中心
C. 公安机关
D. 中国银行业监督管理委员会
A. 监管规则解读
B. 合规审查
C. 制度清理
D. 合规咨询
A. 固定资产借款合同
B. 外汇固定资产借款合同
C. 流动资金借款合同
D. 中长期流动资金借款合同
A. 省
B. 市
C. 县
D. 乡
解析：《中国农业发展银行信用风险内部评级管理手册》
A. 1，3
B. 1，6
C. 2，3
D. 2，6
解析：《中国农业发展银行信用风险内部评级管理办法》（农发银规章〔2022〕57号）
A. 已结清贷款客户
B. 单一法人客户
C. 集团客户
D. 担保客户
A. 受理（如需）
B. 调查
C. 审查
D. 审议（如需）
E. 审批
F. 审结（如需）
A. 审计部门负责提供审计报告等相关工作
B. 企业文化部门牵头负责案件舆情管理
C. 党风廉政建设工作部门牵头负责党风廉政教育相关工作
D. 总行党风廉政建设工作部、总行机关党委、省级分行纪委办公室等部门按照问责管理权限， 负责案件问责相关工作
