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附件2：信贷业务全流程考试复习题库

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附件2：信贷业务全流程考试复习题库

题目内容

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多选题

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基础设施建设贷款政府和社会资本合作（PPP）项目材料须在评估前提供的是：（）

A、中标通知书或其他采购结果证明材料

B、“两评一案”及有权部门审核通过的证明材料

C、PPP项目合同

D、PPP项目纳入省级（含）以上PPP项目库的证明材料

答案：ABCD

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特色小镇建设项目由城乡一体化贷款支持，特色小镇必须纳入各地级市特色小镇清单。

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企业规模分类有（）

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由( )报告。

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在《内部控制评价办法》（农发银规章〔2022〕29号）中，内控评价的原则包括（）。

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一般来说，决定一个国家汇率制度的因素主要有（）。

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一般情况下，总行战略合作客户应是各类行业中的重点类客户，总行维护客户应是各类行业中的（）客户。

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根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，以下属于案件风险事件的有( )。

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根据《中国农业发展银行规章制度管理基本制度》（农发银规章〔2022〕30号），县级支行在省级分行绩效考核、行政服务管理等制度中明确其具有细则制定权的，可以制定绩效考核、行政服务管理等细则，无其他制度制定权限。

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金融机构制定本机构交易监测标准的参考因素有（）。

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国际贸易融资业务须在每个还款日前至少（）个自然日开展业务到期前检查。

题目内容

(

多选题

)

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附件2：信贷业务全流程考试复习题库

基础设施建设贷款政府和社会资本合作（PPP）项目材料须在评估前提供的是：（）

A、中标通知书或其他采购结果证明材料

B、“两评一案”及有权部门审核通过的证明材料

C、PPP项目合同

D、PPP项目纳入省级（含）以上PPP项目库的证明材料

答案：ABCD

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特色小镇建设项目由城乡一体化贷款支持，特色小镇必须纳入各地级市特色小镇清单。

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企业规模分类有（）

A. 大型

B. 中型

C. 小型

D. 微型

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由( )报告。

A. 开立帐户的金融机构

B. 发卡行

C. 开立帐户的金融机构或发卡行

D. 办理业务的金融机构

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在《内部控制评价办法》（农发银规章〔2022〕29号）中，内控评价的原则包括（）。

A. 全面性原则

B. 重要性原则

C. 客观性原则

D. 公正性原则

E. 一致性原则

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一般来说，决定一个国家汇率制度的因素主要有（）。

A. 经济开放程度

B. 经济规模

C. 进出口贸易的商品结构和地域分布

D. 相对通货膨胀率

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一般情况下，总行战略合作客户应是各类行业中的重点类客户，总行维护客户应是各类行业中的（）客户。

A. 重点类

B. 适度类

C. 谨慎类

D. 退出类

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根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，以下属于案件风险事件的有( )。

A. 银行机构从业人员因不明原因离岗、失联的

B. 客户反映非自身原因账户资金出现异常的

C. 大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的

D. 同业业务发生重大违约的

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金融机构制定本机构交易监测标准的参考因素有（）。

A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告

B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告

C. 本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论

D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见

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国际贸易融资业务须在每个还款日前至少（）个自然日开展业务到期前检查。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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