A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D、审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准
E、法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
答案：ABCDE
A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D、审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准
E、法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
答案：ABCDE
A. 签订主体
B. 签章齐全
C. 林权位置
D. 四至界限
A. 经农发行评定信用等级在L9级（含）以上
B. 近三年连续盈利，且近两年经营性净现金流为正
C. 企业法人控股股东未在农发行进行评级的，其应当在两家以上的国家政策性银行、国有大型商业银行、全国性股份制商业银行、银行间债券市场或交易所债券市场进行评级，获评L9级（含）以上应不低于半数（外部评级体系同我行不一致的，其评级应不低于其自高到低的相应档次，下同），且外部评级中最低不得低于L12级（含）
D. 企业法人控股股东未在农发行进行评级的，且其仅在两家国家政策性银行、国有大型商业银行、全国性股份制商业银行、银行间债券市场或交易所债券市场进行评级的，应全部获评为L9级（含）以上（外部评级体系同我行不一致的，其评级应不低于其自高到低的相应档次）。
A. 总行
B. 省级分行
C. 二级分行
D. 县级分行
A. 中央巡视组
B. 审计署
C. 银保监会
D. 农发行监事会
E. 人民银行
A. 未落实监管禁止性、限制性及遵循性规定
B. 与农发行现行其他制度存在矛盾冲突
C. 制定依据不准确
D. 制定流程不符合制度管理规定
E. 内外部检查发现了相关制度缺陷
A. 收购合同（如有）
B. 收购日结单
C. 收购结算凭证（码单或发票等）的汇总清单（如需）
D. 满足合同约定付款条件的证明材料
E. 票面金额超过（含）10万元的收购结算凭证（开户行应收集完整的结算凭证）。
A. 纳入合并财务报表的股东所属的集团客户
B. 实际控制权最大的股东所属的集团客户
C. 股权占比最高的股东所属的集团客户
D. 在农发行上年度授信余额最大的股东所属的集团客户
E. 最近纳入统一管理的股东所属的集团客户
A. 0.3
B. 0.4
C. 0.5
D. 0.6
A. 经营财务
B. 行业惯例
C. 偿债能力
D. 上下游企业融资需求
A. FD07_沭他项(2013)第0231号;FD06_沭国用(2012)第0224号+临沭街道山西村土地使用权
B. FD01_剑房权证革东镇字第201500920号;FD04_剑房他证革字第2015000843号+文广局一楼门面
C. FD01_陕(2019)宝鸡市不动产权第0115613号+商用房地产
D. FD06_桂(2020)梧州市不动产权第0001257号
E. FD06_苏海国用(2015)分第0744号_海安镇中坝南路96号
