A、建立反洗钱内部控制制度
B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、建立客户身份识别制度
D、建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上)
E、建立大额交易和可疑交易报告制度
答案:ABCDE
A、建立反洗钱内部控制制度
B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、建立客户身份识别制度
D、建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上)
E、建立大额交易和可疑交易报告制度
答案:ABCDE
A. 有效身份证明
B. 婚姻状况证明
C. 个人征信报告
D. 营业执照
A. 近三年至少有两年实现盈利,或近三年至少有两年经营性净现金流为正
B. 生产经营超过一年未满三年的,至少有一年实现盈利,且至少有一年经营性净现金流为正
C. 生产经营未满一年的,其企业法人控股股东应具备上述条件
解析:办理水利建设贷款要求借款人生产经营正常,具体为:近三年至少有两年实现盈利,或近三年至少有两年经营性净现金流为正;生产经营超过一年未满三年的,至少有一年实现盈利,且至少有一年经营性净现金流为正;生产经营未满一年的,其企业法人控股股东应具备上述条件
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 1500
A. 授信对象
B. 授信策略
C. 集团客户整体授信额度。对办理政策指令性业务的集团客户,授信方案应明确集团整体授信额度中的政策指令性额度。
D. 授信额度有效期
E. 无
A. 客户行为或者交易情况出现异常的
B. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C. 新获得客户信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
D. 以上选项均正确
A. 同农村和农副产品流通体系关联不紧密的物流项目和业务严禁准入
B. 支持以矿产品、钢铁、能源等非农产品立项的物流项目
C. 支持除冷链、中央厨房外的生产加工环节
D. 粮棉油类产品占其农产品年货运吞吐量50%以上的港口、码头、车站及其专用设施的购建
E. 客运专用港口、码头
A. 错误
B. 不合理
C. 不合规
D. 输入
解析:《中国农业发展银行信用风险内部评级管理手册》
解析:关于印发《中国农业发展银行抵(质)押担保实施细则(2022年修订)》的通知(农发银规章〔2022〕40号)