A、 机构负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B、 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
C、 客户身份资料在业务关系结束后,应当至少保存三年
D、 应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案:ABD
A、 机构负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B、 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
C、 客户身份资料在业务关系结束后,应当至少保存三年
D、 应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案:ABD
A. 营业期间,柜员的重要单证可放入尾箱(抽屉、保险柜)保管
B. 非营业期间,营业机构的重要单证不论是否有条件均必须寄库保管
C. 营业期间,营业主管的重要单证应入保险箱(柜)保管
D. 营业日终,柜员尾箱应由营业主管、柜员双人眼同封装,双人双锁
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 正确
B. 错误
A. 积极开发
B. 严格审批
C. 维护品牌
D. 注重效益
A. 1万元
B. 2万元
C. 3万元
D. 5万元
A. 3个月
B. 9个月
C. 12个月
D. 36个月
A. 正确
B. 错误
A. 20000元
B. 1000元
C. 200元
D. 50000元
A. 正确
B. 错误