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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中的存量企业高净值账户是指()

A、2017年6月30日账户加总余额超过相当于一百万美元

B、2017年6月30日账户加总余额超过相当于五十万美元

C、2017年6月30日账户加总余额超过相当于二十五万美元

D、2017年6月30日账户加总余额超过相当于五万美元

答案:C

后备柜台长选拔考试题库
银行应当加强账户交易活动监测,对开户次日起( )内客户无主动发起的资金类交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005c8e2-9191-bdc8-c032-e39305a71202.html
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( )就是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005c8e2-9077-54e8-c032-e39305a71201.html
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单位银行结算账户按用途分为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005c921-8606-97a0-c032-e39305a7120b.html
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个人通知存款的起存金额是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005c8e2-9077-60a0-c032-e39305a71212.html
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张某持李某借记卡为陈某办理定期存单开户,柜面前端系统中“是否本人”的“本人”是指()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005c8e2-9077-6870-c032-e39305a71225.html
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存款人死亡,由其哥哥前来办理改密业务,金额3000元,按照操作手册要求上传相关拍摄要件外,还须提供以下哪些拍摄要件?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005c921-8606-ab28-c032-e39305a71213.html
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对“账户查控明细查询”交易下载的文件保存期限是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005c8e2-9077-58d0-c032-e39305a7120c.html
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柜面的事后监督系统包含以下( )?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005c921-8606-9b88-c032-e39305a71221.html
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若被收缴人拒绝在《假币收缴凭证》上签名,经办人员应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005c8e2-9191-c598-c032-e39305a71201.html
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行内已实现多种转账方式,次日到账是指( )发出
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005c8e2-9191-bdc8-c032-e39305a71209.html
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题目内容
(
单选题
)
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后备柜台长选拔考试题库

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中的存量企业高净值账户是指()

A、2017年6月30日账户加总余额超过相当于一百万美元

B、2017年6月30日账户加总余额超过相当于五十万美元

C、2017年6月30日账户加总余额超过相当于二十五万美元

D、2017年6月30日账户加总余额超过相当于五万美元

答案:C

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银行应当加强账户交易活动监测,对开户次日起( )内客户无主动发起的资金类交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 12个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005c8e2-9191-bdc8-c032-e39305a71202.html
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( )就是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。

A. 委托收款

B. 托收承付

C. 汇款

D. 特约收款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005c8e2-9077-54e8-c032-e39305a71201.html
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单位银行结算账户按用途分为( )。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 特殊存款账户

D. 临时存款账户

E. 专用存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005c921-8606-97a0-c032-e39305a7120b.html
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个人通知存款的起存金额是()。

A. 5万

B. 10万

C. 15万

D. 20万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005c8e2-9077-60a0-c032-e39305a71212.html
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张某持李某借记卡为陈某办理定期存单开户,柜面前端系统中“是否本人”的“本人”是指()

A. 张某

B. 李某

C. 陈某

D. 以上均可以

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005c8e2-9077-6870-c032-e39305a71225.html
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存款人死亡,由其哥哥前来办理改密业务,金额3000元,按照操作手册要求上传相关拍摄要件外,还须提供以下哪些拍摄要件?

A. 死亡证明

B. 亲属关系证明

C. 《客户情况调查书》

D. 承诺书

E. 特殊处理申请书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005c921-8606-ab28-c032-e39305a71213.html
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对“账户查控明细查询”交易下载的文件保存期限是()

A. 永久

B. 5年

C. 10年

D. 20年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005c8e2-9077-58d0-c032-e39305a7120c.html
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柜面的事后监督系统包含以下( )?

A. 档案交接管理

B. 影像采集管理

C. 通知管理

D. 综合查询

E. 差错管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005c921-8606-9b88-c032-e39305a71221.html
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若被收缴人拒绝在《假币收缴凭证》上签名,经办人员应()。

A. 在凭证上注明“客户拒签”字样

B. 请主管签名确认

C. 请复核人员签名确认

D. 在凭证上写明客户姓名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005c8e2-9191-c598-c032-e39305a71201.html
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行内已实现多种转账方式,次日到账是指( )发出

A. 次日零点过后

B. 次日8点过后

C. 次日10点过后

D. 24小时后

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005c8e2-9191-bdc8-c032-e39305a71209.html
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