A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇
B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
E、同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
F、其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为
答案：ABCDEF
A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇
B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
E、同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
F、其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为
答案：ABCDEF
A. 运营商发票
B. 有效身份证件影印件及联网核查结果打印件
C. 客户声明
D. 无需附件
A. 柜台对账
B. 邮寄对账
C. 上门对账
D. 电子对账
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
A. 代理付款行收到持票人柜台提示付款或通过票据交换提入的银行汇票、解讫通知和进账单
B. 根据相关要求审核后，通过农信银系统办理银行汇票解付手续，进行账务处理
C. 代理付款行解付银行汇票后，银行汇票凭证留存在代理付款行
D. 第一联上加盖经办、复核名章，连同第四联一并专夹保管
A. 出票人
B. 承兑人
C. 背书人
D. 收款人
A. 时期证明
B. 时点证明
C. 时段证明
D. 余额证明
A. 挂号
B. EMS
C. 普通
A. 存款证明不能流通，不能转让
B. 不能代替权利凭证作为取款、转存、续存、兑付等凭据
C. 可以挂失、质押
D. 在存款证明有效期内，申请人不能支取或兑付存款证明书下的储蓄存款或凭证式国债
A. 1倍
B. 3倍
C. 5倍
D. 10倍
A. 美元、日元、欧元、港币
B. 欧元、加拿大元、新加波元
C. 瑞士法郎、港币、澳大利亚元
D. 加拿大元、英镑、澳大利亚元
