A、对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的，应不予办理
B、个人结售汇行为符合分拆特征之一，但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的，经常项目项下银行应按照经常项目外汇收支真实性审核原则，要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理；个人无法提供的，银行应不予办理
C、资本项目项下银行应按照《个人外汇管理办法实施细则》第三章等个人资本项目管理规定处理
D、银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告。
答案：ABCD
A、对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的，应不予办理
B、个人结售汇行为符合分拆特征之一，但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的，经常项目项下银行应按照经常项目外汇收支真实性审核原则，要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理；个人无法提供的，银行应不予办理
C、资本项目项下银行应按照《个人外汇管理办法实施细则》第三章等个人资本项目管理规定处理
D、银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告。
答案：ABCD
A. 护照
B. 16周岁以上中国公民的户口簿
C. 学生证
D. 机动车驾驶证
A. 借、贷标志用红字表示
B. 金额要素栏用红字
C. 金额前加负号“-”
D. 借、贷标志用*表示
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 按日
B. 按月
C. 按季
D. 按年
A. 客户情况调查书
B. 承诺书
C. 户口簿等证明亲属关系的材料
D. 李某的有效身份证件
A. 保险柜
B. 点验钞机
C. 提款箱
D. 扎把机
E. 清分机
A. 技术性错款
B. 操作失误
C. 责任事故错款
D. 自盗、挪用以及侵吞长款
A. 三个月
B. 三年
C. 一年
D. 五年
A. 核对账务
B. 盘点财产
C. 核实损益
D. 结转损益
A. 5元/笔
B. 10元/笔
C. 15元/笔
D. 20元/笔
