A、批评
B、做检查
C、罚款
D、辞退
答案：D
A、批评
B、做检查
C、罚款
D、辞退
答案：D
A. 不动产收益权
B. 不动产权
C. 股权
D. 汇票
A. 特定用途，需要专户管理的资金
B. 外地临时机构
C. 基本建设的资金
D. 更新改造的资金
A. 建造一组大型生产装置
B. 房地产项目
C. 长期股权投资
D. 在建项目的再融资
A. 投标保函
B. 银行委托保函
C. 付款保函
D. 透支保函
E. E.财产保全保函
A. 法定代理关系
B. 委托代理关系
C. 存款业务关系
D. 贷款业务关系
A. 银行账户预约申请
B. 客户身份核实
C. 柜面开户办理
D. 账户功能升级
E. 账户咨询投诉
A. 平等
B. 自愿
C. 公平
D. 诚实信用
A. 匿名或者假名
B. 对公
C. 对私
D. 储蓄存款
A. 在调查中需要进一步核查的，经反洗钱相关部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。
B. 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
C. 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
D. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
A. 全面协调商业银行合规风险的识别的管理
B. 监督合规管理部门根据合规风险管理计划履行职责
C. 定期向高级管理层提交合规风险评估报告
D. 分管业务条线
