A、0.5
B、0.6
C、0.7
D、0.8
答案:C
A、0.5
B、0.6
C、0.7
D、0.8
答案:C
A. 1500元
B. 1650元
C. 1750元
D. 1850元
A. 基金从业人员应当主动向监管机构提供违法行为的线索
B. 基金从业人员向监管机构具备客户的违法行为之前,应先警告客户
C. 基金从业人员应当主动向监管机构举报违法违规行为
D. 基金从业人员应当配合监管机构的调查工作
A. 支票正面:转账支票正面/清分机支票正面
B. 支票反面:转账支票反面/清分机支票反面
C. 缴款书:缴款书银行留存联正面
D. 进账单正面:进账单银行留存联正面
A. 正确
B. 错误
A. 客户头像
B. 本人身份证件原件正反面
C. 代理人身份证件原件正反面
D. 授权书
E. 无
A. SWOT分析方法
B. CAIVIEL分析方法
C. 5Cs系统分析方法
D. 5Ps系统分析方法
A. 正确
B. 错误
A. 负责本行范围内大额可疑交易的汇总、上报;
B. 负责反洗钱工作的文件收发、资料保管、信息联络等事务性工作;
C. 负责反洗钱系统运行维护及管理工作,督促反洗钱信息上报工作;
D. 负责反洗钱领导小组交办的其他工作。
A. 组织机构代码证/统一社会信用代码证
B. 营业执照
C. 其他
D. 以上都不对
A. 监控中心
B. “110”
C. 支行值班室
D. 监控室