A、存款人申请销户时，应与开户银行核对账户余额，并提交销户申请书
B、开户银行收回并注销未使用的重要空白凭证
C、对存款人交回的重要空白凭证必须当面逐份清点
D、作废的重要空白凭证于事后切角加盖“作废”戳记入库保管
答案：D
A、存款人申请销户时，应与开户银行核对账户余额，并提交销户申请书
B、开户银行收回并注销未使用的重要空白凭证
C、对存款人交回的重要空白凭证必须当面逐份清点
D、作废的重要空白凭证于事后切角加盖“作废”戳记入库保管
答案：D
A. Ⅰ
B. Ⅱ
C. Ⅲ
D. Ⅱ、Ⅲ
A. 请示
B. 意见
C. 函
D. 报告
A. 个人基本信息
B. 个人信贷交易信息
C. 反映个人信用状况的其他信息
D. 考试作弊信息
A. 影像不清晰、不齐全，影像资料与预约信息不一致
B. 证明文件信息与预约信息不一致，证明文件不在有效期内
C. 客户被列入严重违法失信企业名单及存续状态异常等情况
D. 企业类基本存款账户唯一性校验未通过
E. 客户基本存款账户人行账户管理系统信息与证明文件信息不一致
F. 其他不符合相关制度规定的情况
A. 特定政策和程序的实施与评价
B. 合规风险评估
C. 合规性测试
D. 合规培训与教育
A. 识别客户身份
B. 了解实际控制客户的自然人
C. 核对客户有效身份证件
D. 登记客户基本信息
E. 留存身份有效证件
A. 居住在境内的中国公民，可出具户口簿或护照。
B. 军队（武装警察）离退休干部以及在解放军军事院校学习的现役军人，可出具离休干部荣誉证、军官退休证、文职干部退休证或军事院校学员证。
C. 居住在境内或境外的中国籍的华侨，可出具中国护照。
D. 外国边民在我国边境地区的银行开立个人银行账户，可出具所在国制发的《边民出入境通行证》。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 奋斗目标
B. 具体措施
C. 指导思想
D. 工作要求
