A、现金支票可以转帐，转帐支票不能支取现金
B、现金支票只能有支取现金，转帐支票只用于转帐
C、现金支票只能转账，转帐支票只用于支取现金
D、现金支票只能转账，转帐支票只用于转帐
答案：B
A、现金支票可以转帐，转帐支票不能支取现金
B、现金支票只能有支取现金，转帐支票只用于转帐
C、现金支票只能转账，转帐支票只用于支取现金
D、现金支票只能转账，转帐支票只用于转帐
答案：B
A. 客户已有我行I类账户，还要分别开通II类和III类户
B. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
C. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A. 8折
B. 8.5折
C. 9折
D. 9.5折
A. 正确
B. 错误
A. 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构
B. 中国银保监管理委员会及其分支机构
C. 中国人民银行及其设区的市级以上分支机构
D. 各级政府的公安机关
A. 一个月
B. 三个月
C. 六个月
D. 十二个月
A. 客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
D. 与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付。
A. 正确
B. 错误
A. 一
B. 二
C. 无限
D. 以上都不对
A. 月度财务会计报告
B. 季度财务会计报告
C. 半年度财务会计报告
D. 年度财务会计报告
A. abc54321
B. wlhr^&%$
C. 12345678
D. &_ac-68
