办理Ⅲ类户销户业务，销户金额日累计超过（ ）元或年累计超过5万元，需将金额转回绑定Ⅰ类户后方可销户。

A. 借款人本人

B. 借款人配偶

C. 借款人父母

D. 借款人的子女

E. 借款人的舅舅

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 评估操作风险和内部控制

B. 损失事件的报告和数据收集

C. 关键风险指标的监测、新产品和新业务的风险评估

D. 内部控制的测试和审查以及操作风险的报告

A. 企业法人

B. 非法人企业

C. 个体工商户

D. 合伙企业

A. 当年存货增加

B. 应收账款增加

C. 应付账款增加

D. 应收账款周转加快

A. 存款人查询信息

B. 国家企业信用信息公示系统

C. 基本存款账户信息

D. 联网核查

A. 对网点预警监测员已核销信息进行监督，确保检查结果填写规范，核销理由清晰详实

B. 如对网点预警监测员填写的检查内容存在疑议，需及时联系网点预警监测员，督促网点预警监测员对检查内容如实修改，必要时可对业务真实性进行现场核实

C. 负责整理、保管、装订、移交相关风险预警信息档案

D. 负责发现问题的后续整改跟踪

A. 现金库房

B. 保险箱业务库

C. 加钞间

D. 联动门

A. 正确

B. 错误