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本行（）负责研究制定本行反洗钱工作计划和规章制度，并对制度和规定执行情况进行检查、监督。

A、董事会

B、监事会

C、高级管理层

D、反洗钱工作领导小组

答案：D

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系统输入客户信息时，客户为道琼斯黑名单、CFCA电信诈骗黑名单、有权机关黑名单时，系统提示并阻断交易；

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个人信用报告是消费者信贷业务是否获批的唯一决定因素。

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担保活动中应遵循下列哪些民法基本原则？

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行政值班室内应设有（）。

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下列哪些是E终端的操作员的岗位职责及要求。（）

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票据贴现的期限最长不得超过（）个月。

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经营权质押期间，经营许可证原件可在借款人处存放。

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企业银行结算账户管理办法仅适用于企业法人、非企业法人办理的银行结算账户

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定期支取（272600）交易集中授权金额起点为（）

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根据客户的特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业或职业等风险评估因素及例外情形，通过定性分析与定量测算，将客户等级划分为（）。

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第三期人才选拔学习题库

本行（）负责研究制定本行反洗钱工作计划和规章制度，并对制度和规定执行情况进行检查、监督。

A、董事会

B、监事会

C、高级管理层

D、反洗钱工作领导小组

答案：D

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系统输入客户信息时，客户为道琼斯黑名单、CFCA电信诈骗黑名单、有权机关黑名单时，系统提示并阻断交易；

A. 正确

B. 错误

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个人信用报告是消费者信贷业务是否获批的唯一决定因素。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

担保活动中应遵循下列哪些民法基本原则？

A. 平等原则

B. 自愿原则

C. 公平原则

D. 诚实信用原则

点击查看答案

行政值班室内应设有（）。

A. 报警按纽

B. 110布防键盘

C. 通讯设备

D. 狼牙棒

点击查看答案

下列哪些是E终端的操作员的岗位职责及要求。（）

A. 必须为统一柜面系统实体柜员。

B. 不得保管任何重要空白凭证，只负责业务操作。

C. 中途离开时，需退出操作界面或锁屏。

D. 负责现场办公期间机具的保管。

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票据贴现的期限最长不得超过（）个月。

A. 6个月

B. 12个月

C. 18个月

D. 24个月

点击查看答案

经营权质押期间，经营许可证原件可在借款人处存放。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

企业银行结算账户管理办法仅适用于企业法人、非企业法人办理的银行结算账户

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

定期支取（272600）交易集中授权金额起点为（）

A. 0元

B. 10000元

C. 5000

D. 100000

点击查看答案

根据客户的特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业或职业等风险评估因素及例外情形，通过定性分析与定量测算，将客户等级划分为（）。

A. 高风险

B. 较高风险

C. 一般风险

D. 较低风险

E. 低风险

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