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在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由（）实施

A、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构

B、中国银保监管理委员会及其分支机构

C、中国人民银行及其设区的市级以上分支机构

D、各级政府的公安机关

答案：A

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集中作业网点应审查对客户、业务凭证及交易事项的真实性、完整性、准确性、合规性

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企业客户必须是在注册网银的基础上才能开通手机银行。（）

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火灾扑灭后，起火单位应（）。

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个人二手住房贷款的期限最长不超过30年。（）

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如果某客户的净资产占总资产比例过大，说明客户家庭可以通过增加债务进一步优化财务结构（）

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中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（）的原则，开展反洗钱国际合作

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王先生向我行申请了一笔个人消费贷款，以下用途不合规的（）。

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（）对信息主体的声誉和相关的授信活动具有直接的影响。

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Ⅰ类个人结算存折户、无介质Ⅱ类户账户余额超过（）元时，不得降级为Ⅲ类户

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对公客户信息主证件类型包括（）

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第三期人才选拔学习题库

在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由（）实施

A、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构

B、中国银保监管理委员会及其分支机构

C、中国人民银行及其设区的市级以上分支机构

D、各级政府的公安机关

答案：A

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集中作业网点应审查对客户、业务凭证及交易事项的真实性、完整性、准确性、合规性

A. 正确

B. 错误

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企业客户必须是在注册网银的基础上才能开通手机银行。（）

A. 正确

B. 错误

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火灾扑灭后，起火单位应（）。

A. 速到现场抢救物资

B. 尽快抢修设施争取复产

C. 予以保护现场

D. 拨打119

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个人二手住房贷款的期限最长不超过30年。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

如果某客户的净资产占总资产比例过大，说明客户家庭可以通过增加债务进一步优化财务结构（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（）的原则，开展反洗钱国际合作

A. 互惠互利

B. 平等互惠

C. 公平公正

D. 平等公正

点击查看答案

王先生向我行申请了一笔个人消费贷款，以下用途不合规的（）。

A. 购买一台手机

B. 购买一辆轿车

C. 投资朋友的旅游公司

D. 到欧洲八国旅游一次

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（）对信息主体的声誉和相关的授信活动具有直接的影响。

A. 反面信息

B. 正面信息

C. 不良信息

D. 以上都包含

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Ⅰ类个人结算存折户、无介质Ⅱ类户账户余额超过（）元时，不得降级为Ⅲ类户

A. 1000

B. 2000

C. 3000

D. 5000

点击查看答案

对公客户信息主证件类型包括（）

A. 组织机构代码证/统一社会信用代码证

B. 营业执照

C. 其他

D. 以上都不对

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