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对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）

A、受法律保护

B、不受法律保护

C、现有法律规定不明确

D、以上说法都对

答案：A

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贷款人应对抵（质）押物的价值和担保人的担保能力建立贷款质量监控制度和贷款风险预警体系。

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柜员整点现金，要做到（）

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纸质档案是指以纸张为载体的各类档案。

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除股权外的其他权利作为抵债资产的，处置时限最长不得超过自取得日起的1年。

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借款合同履行期间，发生合并、分立、合资、股权转让、股份制改造等产权变更或承包、租赁等经营方式改变的以及对外投资、实质性增加债务融资等重大事项的需书面通知贷款人。

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王先生近日成为某银行的理财客户，客户经理在考虑其财务状况时，下列财务行为不影响其净资产的是（）。

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如果客户手机丢失或者更换手机，不需要进行（）操作，使用短信验证码就可以正常登录手机银行。

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下列现金流入能够看作是年金的有（）。

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商业银行在采用的风险限额指标中应至少应包括（）；在流动性指标中应至少包括（）（）。

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住房公积金账户被依法冻结后可以提取公积金。

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第三期人才选拔学习题库

对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）

A、受法律保护

B、不受法律保护

C、现有法律规定不明确

D、以上说法都对

答案：A

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贷款人应对抵（质）押物的价值和担保人的担保能力建立贷款质量监控制度和贷款风险预警体系。

A. 正确

B. 错误

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柜员整点现金，要做到（）

A. 点准

B. 墩齐

C. 挑净

D. 捆紧

E. 盖章清楚

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纸质档案是指以纸张为载体的各类档案。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

除股权外的其他权利作为抵债资产的，处置时限最长不得超过自取得日起的1年。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

借款合同履行期间，发生合并、分立、合资、股权转让、股份制改造等产权变更或承包、租赁等经营方式改变的以及对外投资、实质性增加债务融资等重大事项的需书面通知贷款人。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

王先生近日成为某银行的理财客户，客户经理在考虑其财务状况时，下列财务行为不影响其净资产的是（）。

A. 工资水平提高

B. 年终奖金增加

C. 自费出国旅游

D. 分期贷款买房

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如果客户手机丢失或者更换手机，不需要进行（）操作，使用短信验证码就可以正常登录手机银行。

A. 手机解除绑定

B. 手机号码变更

C. 手机银行销户

D. 以上都不对

点击查看答案

下列现金流入能够看作是年金的有（）。

A. 每月从社保部门领取的养老金

B. 从保险公司领取的养老金

C. 每个月定期定额缴纳的房屋贷款月供

D. 基金的定额定投

E. 每月固定的房租

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商业银行在采用的风险限额指标中应至少应包括（）；在流动性指标中应至少包括（）（）。

A. 交易限额，错配限额

B. 错配限额，风险价值限额

C. 止损限额，期权限额

D. 风险价值限额，期限错配限额

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住房公积金账户被依法冻结后可以提取公积金。

A. 正确

B. 错误

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