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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告

A、司法机关

B、公安机关

C、侦查机关

D、中国人民银行

答案：C

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仓单质押贷款信贷资金主要用于企业长期性正常生产经营资金周转

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汇兑业务重发时可修改栏位不包括（）

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个体工商户申请POS机如法人结算账户不方便结算，可填写授权书授权他人结算账户进行结算。

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人民币硬币边部厚度与标准值相差大于（）为不宜流通人民币。

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大额存单账户变更交易中，原账号（）。

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人民币硬币直径、重量与标准值相差大于（）为不宜流通人民币。

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个人手机银行可向企业账户转账。（）

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票面出现多处炭化，累计炭化面积大于（）平方毫米的为不宜流通人民币。

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有下列情形之一的，银行应当加强对单位开户意愿的核查（）

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采取常规清收手段无效后，可采取依法收贷的措施。依法收贷的步骤包括（）。

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第三期人才选拔学习题库

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告

A、司法机关

B、公安机关

C、侦查机关

D、中国人民银行

答案：C

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仓单质押贷款信贷资金主要用于企业长期性正常生产经营资金周转

A. 正确

B. 错误

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汇兑业务重发时可修改栏位不包括（）

A. 接收行行号

B. 收款人账号

C. 收款人名称

D. 交易总金额

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个体工商户申请POS机如法人结算账户不方便结算，可填写授权书授权他人结算账户进行结算。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

人民币硬币边部厚度与标准值相差大于（）为不宜流通人民币。

A. 0.05

B. 0.1

C. 0.15

D. 0.2

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大额存单账户变更交易中，原账号（）。

A. 刷卡

B. 手工输入

C. 刷卡活着手工输入

D. 以上都对

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人民币硬币直径、重量与标准值相差大于（）为不宜流通人民币。

A. 0.03

B. 0.05

C. 0.07

D. 0.1

点击查看答案

个人手机银行可向企业账户转账。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

票面出现多处炭化，累计炭化面积大于（）平方毫米的为不宜流通人民币。

A. 6

B. 12

C. 18

D. 24

点击查看答案

有下列情形之一的，银行应当加强对单位开户意愿的核查（）

A. 法定代表人或者负责人对单位经营规模不清楚

B. 法定代表人或者负责人对单位业务背景不清楚

C. 注册地和经营地均在异地

D. 法人身份证发证机关为异地

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采取常规清收手段无效后，可采取依法收贷的措施。依法收贷的步骤包括（）。

A. 提起诉讼

B. 财产清收

C. 申请强制执行

D. 申请债务人破产

E. 重组

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