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第三期人才选拔学习题库
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第三期人才选拔学习题库
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长春分行计财运营部监管员在自律监管过程中,调取( )内的监控录像作为非现场检查的内容

A、1个月

B、3个月

C、6个月

D、1年

答案:B

第三期人才选拔学习题库
什么情况下,可对客户豁免进行尽职调查,不获取客户税收居民身份声明文件及尽职调查信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b0d8-50a8-c093-308246f8401f.html
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存款人申请开立基本存款账户,应向银行出具下列证明文件:(一)企业法人,应出具企业法人( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b0d8-3d20-c093-308246f84023.html
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持现金通过自助设备可以向对公账户存款,不能打印回单。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b39f-6f88-c093-308246f8402e.html
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实时、批量扣税业务,省联社清算中心在收到对账信息后须及时通过( )支付系统将资金汇划到国库
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b078-eac8-c093-308246f84002.html
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安全防范系统建设应与银行场所建设统筹规划、综合设计、同步施工、统一验收。
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下列各项中属于我国财务报告目标的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b1d0-d1d8-c093-308246f8400b.html
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任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立账户存储。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b409-f8f8-c093-308246f84007.html
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逐笔实时发送、全额清算资金的系统是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-8644-a058-c093-308246f84029.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查制作询问笔录时,下列哪一种作法是不允许的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b0d8-3938-c093-308246f84014.html
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大堂经理要积极维护客户等候区秩序,对等候客户要适时问候与关怀。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b4e5-35f8-c093-308246f84017.html
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题目内容
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单选题
)
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第三期人才选拔学习题库

长春分行计财运营部监管员在自律监管过程中,调取( )内的监控录像作为非现场检查的内容

A、1个月

B、3个月

C、6个月

D、1年

答案:B

第三期人才选拔学习题库
相关题目
什么情况下,可对客户豁免进行尽职调查,不获取客户税收居民身份声明文件及尽职调查信息。

A. 当客户为境内军队签发证件的现役军人或境内警察部队签发证件的武装警察时

B. 当客户为未满18周岁未成年人时

C. 当客户为党政公务人员时

D. 当客户为外国人时

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存款人申请开立基本存款账户,应向银行出具下列证明文件:(一)企业法人,应出具企业法人( )。

A. 营业执照正本

B. 营业执照副本

C. 身份证原件

D. 身份证复印件

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持现金通过自助设备可以向对公账户存款,不能打印回单。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b39f-6f88-c093-308246f8402e.html
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实时、批量扣税业务,省联社清算中心在收到对账信息后须及时通过( )支付系统将资金汇划到国库

A. 农信银

B. 大小额

C. 行内汇划

D. 横向联网

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b078-eac8-c093-308246f84002.html
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安全防范系统建设应与银行场所建设统筹规划、综合设计、同步施工、统一验收。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b39f-5818-c093-308246f84002.html
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下列各项中属于我国财务报告目标的有( )。

A. 向财务报告使用者提供决策有用的信息

B. 反映企业管理层受托责任的履行情况

C. 与同行业信息作比较

D. 客观地反映企业的财务和经营状况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b1d0-d1d8-c093-308246f8400b.html
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任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立账户存储。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b409-f8f8-c093-308246f84007.html
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逐笔实时发送、全额清算资金的系统是( )。

A. 大额支付系统

B. 小额支付系统

C. 两种都是

D. 两种都不是

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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查制作询问笔录时,下列哪一种作法是不允许的( )。

A. 询问笔录交被询问人核对

B. 被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的,可以要求补充或者更正

C. 被询问人确认笔录无误后,应当签名或盖章

D. 询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录

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大堂经理要积极维护客户等候区秩序,对等候客户要适时问候与关怀。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b4e5-35f8-c093-308246f84017.html
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