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什么情况下，可对客户豁免进行尽职调查，不获取客户税收居民身份声明文件及尽职调查信息。

A、当客户为境内军队签发证件的现役军人或境内警察部队签发证件的武装警察时

B、当客户为未满18周岁未成年人时

C、当客户为党政公务人员时

D、当客户为外国人时

答案：A

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大额业务采取实时或批量发送，轧差净额清算资金

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大额存单可以办理存款证明。（）

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已核销的资产损失，以后又收回的，其核销的相关资产减值准备不得转回。

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根据《中华人民共和国商业银行法》的规定，商业银行资本充足率不得低于（）。

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总行设安全保卫部；各分支机构设保卫工作负责人；营业网点设专（兼）职安全员。

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以下属于企业经营活动现金流的是（）。

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安全监控录制的资料，主要出入口的录像资料保管期限为（）天，其他录像资料，保管期限为（）天。

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个人贷款因其额小、面广，调查成本较高，所以贷款调查应以间接调查为主、实地调查为辅。

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单位定期续补存超过（）万元时触发授权条件

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票面出现一处炭化，其炭化面积大于（）平方毫米的为不宜流通人民币。

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单选题

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第三期人才选拔学习题库

什么情况下，可对客户豁免进行尽职调查，不获取客户税收居民身份声明文件及尽职调查信息。

A、当客户为境内军队签发证件的现役军人或境内警察部队签发证件的武装警察时

B、当客户为未满18周岁未成年人时

C、当客户为党政公务人员时

D、当客户为外国人时

答案：A

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A. 正确

B. 错误

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大额存单可以办理存款证明。（）

A. 正确

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已核销的资产损失，以后又收回的，其核销的相关资产减值准备不得转回。

A. 正确

B. 错误

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根据《中华人民共和国商业银行法》的规定，商业银行资本充足率不得低于（）。

A. 5%

B. 8%

C. 10%

D. 18%

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总行设安全保卫部；各分支机构设保卫工作负责人；营业网点设专（兼）职安全员。

A. 正确

B. 错误

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以下属于企业经营活动现金流的是（）。

A. 销售商品、提供劳务收到的现金

B. 收到的税费返还

C. 购买商品、接受劳务支付的现金

D. 支付的贷款利息

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安全监控录制的资料，主要出入口的录像资料保管期限为（）天，其他录像资料，保管期限为（）天。

A. 30

B. 60

C. 180

D. 90

点击查看答案

个人贷款因其额小、面广，调查成本较高，所以贷款调查应以间接调查为主、实地调查为辅。

A. 正确

B. 错误

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单位定期续补存超过（）万元时触发授权条件

A. 10万元

B. 20万元

C. 50万元

D. 100万元

点击查看答案

票面出现一处炭化，其炭化面积大于（）平方毫米的为不宜流通人民币。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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