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第三期人才选拔学习题库
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客户质疑开立银行账户手续繁琐时,应当如何解释说明?

A、根据人民银行制度要求的。

B、近年来,电信网络新型违法犯罪案件高发,已成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行为。从公安机关破获案件分析,不法分子注册空壳公司开立银行账户,用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等已是违法犯罪的必备手段。

答案:B

第三期人才选拔学习题库
反洗钱涉密信息管理,本行( )要针对反洗钱保密信息的存储、传递、处理方式的不断变化,加强信息保密技术建设,运用先进的科学技术手段防范泄密。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b0d8-3938-c093-308246f84002.html
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根据《支付结算办法》的规定,下列各项中,属于收款人根据购销合同发货后委托银行向异地付款人收取款项,付款人向银行承认付款的结算方式是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b078-d740-c093-308246f84025.html
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区域风险一般由区域自然条件、社会条件等导致,因而只需从外部因素分析区域风险即可。
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签发时已指定代理付款行的银行汇票,必须由指定代理付款行解付,不得由其他行办理解付
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b474-3060-c093-308246f8402c.html
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以新购房作抵押的贷款,应查验房屋交易的真实性,交易价格是否真实合理,首期款发票或收据是否真实有效等。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b40a-1838-c093-308246f8400e.html
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防尾随联动互锁安全门的连接通道应安装( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b1d0-c620-c093-308246f8400d.html
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( )的人是指身体健康,有完全行为自由,18周岁以上的男性劳动者。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b078-c7a0-c093-308246f84009.html
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存款人尚未清偿其开户银行债务的,不得申请撤销该账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b4e5-2270-c093-308246f84012.html
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个人账户当日存入金额大于50万小于100万,需要( )级柜员授权
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b0d8-4108-c093-308246f8400f.html
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自动柜员机管理员对离行式自动柜员机巡检间隔不得超过 ( )天,确保设备运行正常。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-8644-b3e0-c093-308246f84028.html
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题目内容
(
单选题
)
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第三期人才选拔学习题库

客户质疑开立银行账户手续繁琐时,应当如何解释说明?

A、根据人民银行制度要求的。

B、近年来,电信网络新型违法犯罪案件高发,已成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行为。从公安机关破获案件分析,不法分子注册空壳公司开立银行账户,用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等已是违法犯罪的必备手段。

答案:B

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相关题目
反洗钱涉密信息管理,本行( )要针对反洗钱保密信息的存储、传递、处理方式的不断变化,加强信息保密技术建设,运用先进的科学技术手段防范泄密。

A. 稽核审计部

B. 会计管理部门

C. 人力资源部

D. 科技信息部

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根据《支付结算办法》的规定,下列各项中,属于收款人根据购销合同发货后委托银行向异地付款人收取款项,付款人向银行承认付款的结算方式是( )

A. 汇兑结算方式

B. 信用证结算方式

C. 托收承付结算方式

D. 委托收款结算方式

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区域风险一般由区域自然条件、社会条件等导致,因而只需从外部因素分析区域风险即可。

A. 正确

B. 错误

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签发时已指定代理付款行的银行汇票,必须由指定代理付款行解付,不得由其他行办理解付

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b474-3060-c093-308246f8402c.html
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以新购房作抵押的贷款,应查验房屋交易的真实性,交易价格是否真实合理,首期款发票或收据是否真实有效等。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b40a-1838-c093-308246f8400e.html
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防尾随联动互锁安全门的连接通道应安装( )

A. 视频监控装置

B. 紧急报警装置

C. 声音复核装置

D. 声光报警装置

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( )的人是指身体健康,有完全行为自由,18周岁以上的男性劳动者。

A. 完全劳动行为能力

B. 限制劳动行为能力

C. 无劳动行为能力

D. 部分劳动行为能力

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b078-c7a0-c093-308246f84009.html
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存款人尚未清偿其开户银行债务的,不得申请撤销该账户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b4e5-2270-c093-308246f84012.html
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个人账户当日存入金额大于50万小于100万,需要( )级柜员授权

A. 1

B. 2

C. 5

D. 6

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b0d8-4108-c093-308246f8400f.html
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自动柜员机管理员对离行式自动柜员机巡检间隔不得超过 ( )天,确保设备运行正常。

A. 1天

B. 2天

C. 3天

D. 4天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-8644-b3e0-c093-308246f84028.html
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