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第三期人才选拔学习题库
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根据2012年修改的《民事诉讼法》,关于公益诉讼的表述,下列哪一选项是错误的?

A、公益诉讼规则的设立,体现了依法治国的法治理念

B、公益诉讼的起诉主体只限于法律授权的机关或团体

C、公益诉讼规则的设立,有利于保障我国经济社会全面协调发展

D、公益诉讼的提起必须以存在实际损害为前提

答案:D

第三期人才选拔学习题库
地域风险因素是指客户所属国家或地区的性质所隐含的风险因素。根据中国人民银行等组织和机构的有关规定,客户信息中出现以下哪些地域的,应当予以关注。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b2ad-6e68-c093-308246f84002.html
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以下关于银行汇票退款的正确表述是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b2ad-56f8-c093-308246f8401a.html
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根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原 则,借款人无法足额偿还贷款本息, 即使执行担保,也肯定要造成较大损失的贷款属于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b016-96e8-c093-308246f8401d.html
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新开立银行结算账户印鉴录入工作原则上当日完成,至迟不得超过三个工作日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b474-24a8-c093-308246f8402c.html
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遵守反洗钱保密制度,执行各项保密法律法规,严格遵守反洗钱岗位职责、保密范围、保密措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b2ad-6a80-c093-308246f8400f.html
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当事各方按照事先签订的协议,定期发生的批量扣款业务,如收款单位委托其开户银行收取的水、电、煤气等公用事业费用,其业务特点是单个收款人向多个付款人同时收款由收款(清算)行发起,付款(清算)行收到借记指令进行审核,在规定时间返回处理回执信息至收款(清算)行的业务是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b078-eac8-c093-308246f84004.html
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( )及以上业务库的防控隔离门内外应设置成两个独立控制防区,实行分区报警、撤布防管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-8644-a058-c093-308246f84002.html
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代理人持活期一本通存折现金存款30万元,集中授权必传影像为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b23b-c0d8-c093-308246f84021.html
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下列情形中,不会引起短期现金需求的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-ae3d-98f8-c093-308246f84014.html
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被收缴人如果对货币真伪鉴定结果有异议,可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起60个工作日内逐级向人民银行各分支机构逐级申请再鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b4e5-2e28-c093-308246f8401b.html
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单选题
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第三期人才选拔学习题库

根据2012年修改的《民事诉讼法》,关于公益诉讼的表述,下列哪一选项是错误的?

A、公益诉讼规则的设立,体现了依法治国的法治理念

B、公益诉讼的起诉主体只限于法律授权的机关或团体

C、公益诉讼规则的设立,有利于保障我国经济社会全面协调发展

D、公益诉讼的提起必须以存在实际损害为前提

答案:D

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相关题目
地域风险因素是指客户所属国家或地区的性质所隐含的风险因素。根据中国人民银行等组织和机构的有关规定,客户信息中出现以下哪些地域的,应当予以关注。( )

A. 国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区,或支持恐怖活动的国家和地区

B. 联合国等国际权威组织发布的制裁、禁运的国家和地区,或支持恐怖活动的国家和地区

C. 缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区,如金融行动特别工作组认为缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区

D. 被称为“避税天堂”的国家或地区

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b2ad-6e68-c093-308246f84002.html
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以下关于银行汇票退款的正确表述是( )

A. 申请人因银行汇票超过付款提示期限或其他原因要求退款时,应将银行汇票和解讫通知同时提交到出票银行申请人为单位的,应出具该单位的证明;申请人为个人的,应出具该本人的身份证件

B. 出票银行对于转账银行汇票的退款,只能转入原申请人账户

C. 对于符合规定填明“现金”字样银行汇票的退款,才能退付现金

D. 申请人缺少解讫通知联要求退款的,出票行应在汇票提示付款期满办理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b2ad-56f8-c093-308246f8401a.html
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根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原 则,借款人无法足额偿还贷款本息, 即使执行担保,也肯定要造成较大损失的贷款属于( )。

A. 损失类贷款

B. 关注类贷款

C. 次级类贷款

D. 可疑类贷款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b016-96e8-c093-308246f8401d.html
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新开立银行结算账户印鉴录入工作原则上当日完成,至迟不得超过三个工作日

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b474-24a8-c093-308246f8402c.html
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遵守反洗钱保密制度,执行各项保密法律法规,严格遵守反洗钱岗位职责、保密范围、保密措施。

A. 岗位职责

B. 保密范围

C. 保密措施

D. 保密对象

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b2ad-6a80-c093-308246f8400f.html
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当事各方按照事先签订的协议,定期发生的批量扣款业务,如收款单位委托其开户银行收取的水、电、煤气等公用事业费用,其业务特点是单个收款人向多个付款人同时收款由收款(清算)行发起,付款(清算)行收到借记指令进行审核,在规定时间返回处理回执信息至收款(清算)行的业务是( )

A. 定期贷记业务

B. 定期借记业务

C. 贷记退汇业务

D. 借记回执退汇

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b078-eac8-c093-308246f84004.html
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( )及以上业务库的防控隔离门内外应设置成两个独立控制防区,实行分区报警、撤布防管理。

A. 一类

B. 二类

C. 三类

D. 四类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-8644-a058-c093-308246f84002.html
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代理人持活期一本通存折现金存款30万元,集中授权必传影像为( )

A. 客户头像

B. 本人身份证件原件正反面

C. 代理人身份证件原件正反面

D. 活期一本通存折封页面

E. 活期一本通存折反面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b23b-c0d8-c093-308246f84021.html
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下列情形中,不会引起短期现金需求的是( )。

A. 短期的存货周转率下降

B. 短期的应收账款周转率下降

C. 重置部分固定资产

D. 季节性营运资本投资增长

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-ae3d-98f8-c093-308246f84014.html
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被收缴人如果对货币真伪鉴定结果有异议,可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起60个工作日内逐级向人民银行各分支机构逐级申请再鉴定。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b4e5-2e28-c093-308246f8401b.html
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