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书面形式的密件，按国家规定的秘密标识为“★”，“★”前标密级，“★”后标（）

A、保密期

B、保密人

C、保密等级

D、保密类型

答案：A

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办理维护对公客户信息交易的时候，出现多笔主证件号码和统一社会信用代码不一致的情况，需要提前修改主证件号码，然后再提交。

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案件调查工作包括（）

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金融机构有发现假币而不收缴的，由中国人民银行给予警告、罚款。

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办理ETC销户业务后，当天即可解除卡卡绑定。

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对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）

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Ⅱ类户账户属于黑名单时，销户交易被阻断。

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客户由他人代理办理业务时，金融机构只需要核对并登记搭理人身份证件。

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出入口控制系统要指定管理员并设定管理密码，不得留存（）人员的信息；信息记录每3个月备份一次，资料保存一年。

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以本行名义制发的（），经本行分管行长审核后，由本行董事长或董事长授权行长签发。

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现金机具维护、升级等日常工作由各（）负责。

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单选题

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第三期人才选拔学习题库

书面形式的密件，按国家规定的秘密标识为“★”，“★”前标密级，“★”后标（）

A、保密期

B、保密人

C、保密等级

D、保密类型

答案：A

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办理维护对公客户信息交易的时候，出现多笔主证件号码和统一社会信用代码不一致的情况，需要提前修改主证件号码，然后再提交。

A. 正确

B. 错误

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案件调查工作包括（）

A. 全面排查，制定处置预案

B. 最大限度保全资产，依法维护消费者权益

C. 做好舆情管理，维护案发机构正常经营秩序

D. 开展案件侦办工作

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金融机构有发现假币而不收缴的，由中国人民银行给予警告、罚款。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

办理ETC销户业务后，当天即可解除卡卡绑定。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）

A. 受法律保护

B. 不受法律保护

C. 现有法律规定不明确

D. 以上说法都对

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Ⅱ类户账户属于黑名单时，销户交易被阻断。

A. 正确

B. 错误

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客户由他人代理办理业务时，金融机构只需要核对并登记搭理人身份证件。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

出入口控制系统要指定管理员并设定管理密码，不得留存（）人员的信息；信息记录每3个月备份一次，资料保存一年。

A. 非本岗位

B. 营业室内

C. 营业室外

D. 外来人员

点击查看答案

以本行名义制发的（），经本行分管行长审核后，由本行董事长或董事长授权行长签发。

A. 文件

B. 上行文

C. 下行文

D. 平行文

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现金机具维护、升级等日常工作由各（）负责。

A. 营业网点

B. 使用人

C. 网点主管

D. 出纳员

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