案件管理工作坚持（ ）、（ ）、（ ）和分类查处原则

A. 营业机构故意拖延对公账户通存业务的支付或截留、挪用客户资金，影响客户和他行资金使用

B. 受理行由于柜员操作失误造成账务处理差错，导致客户资金损失

C. 营业机构其他违规行为造成的不良影响及后果

D. 因不可抗因素导致客户资金造成损失的情况

A. 被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止性名单的

B. 被列入联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单的

C. 因涉嫌违法违规案件被国家金融监管部门通报的

D. 客户身份的真实性和有效性、客户资料的一致性明显存在问题的

A. 各级月度财务会计报告

B. 已销户的账户资料

C. 会计凭证

D. 各类查询查复书

A. 正确

B. 错误

A. 了解你的客户

B. 熟悉你的客户

C. 分析你的客户

D. 为客户保密

A. 正确

B. 错误

A. 资料影像录入

B. 印鉴管理权限

C. 验印业务权限

D. 印鉴归档权限

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 正确

B. 错误

A. 支行班子成员

B. 会计结算管理部门

C. 县级行社班子成员

D. 以上都不对