A、银行应对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查治理，联系相关当事人进行确认
B、对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后可以保持不变
C、对于单位批量开户的，可以统一预留单位财务人员联系电话
D、对无法证明多人使用同一联系电话合理性的，银行应暂停账户非柜面业务
答案：ABD
A、银行应对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查治理，联系相关当事人进行确认
B、对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后可以保持不变
C、对于单位批量开户的，可以统一预留单位财务人员联系电话
D、对无法证明多人使用同一联系电话合理性的，银行应暂停账户非柜面业务
答案：ABD
A. 账户名称＝存款人名称
B. 账户名称＝存款人名称＋内设机构（部门）名称
C. 账户名称＝存款人名称＋资金性质
D. 账户名称＝规范化简称
A. 正确
B. 错误
A. 6个月
B. 3个月
C. 12个月
D. 24个月
A. 正确
B. 错误
A. 营业执照正本
B. 营业执照副本
C. 身份证原件
D. 身份证复印件
A. 值班室
B. 会议室
C. 监控室
D. 档案室
A. 带有自动清偿性质
B. 有利于经济的发展
C. 以真实的商业票据为凭证作抵押
D. 有利于满足银行资金的流动性需求
E. 信用量不随经济周期变化而变动，因此起到稳定经济的作用
A. 正确
B. 错误
A. 网点布置
B. 客户身份识别
C. 资料保管
D. 反洗钱数据报送
A. 保证人不具备担保能力
B. 虚假担保人
C. 公司互保
D. 保证手续不完备
E. 超过诉讼时效
