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第三期人才选拔学习题库

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多选题

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事前审批是指财务事项发生前要先（），再（）的财务审批行为。

A、履行审查

B、组织实施

C、事前审批

D、事后审批

答案：AB

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银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务，应当遵守（）规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求，留存开户申请人身份证件的复印件、影印件或者影像等。有条件的银行，可以通过视频或者人脸识别等安全有效的技术手段作为辅助核实个人身份信息的方式。

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对于仅办理低信用风险个人信贷业务，必须满足的条件是（）。

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对私代理人办理书挂撤挂交易，集中授权时必传影像以下有哪些（）

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当存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户并重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户不可在正式开立之日起办理付款业务

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省联社会计档案管理办法中要求，档案管理员的岗位职责需定期检查会计档案，对磁介质档案每年翻录（）次

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多选题

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第三期人才选拔学习题库

事前审批是指财务事项发生前要先（），再（）的财务审批行为。

A、履行审查

B、组织实施

C、事前审批

D、事后审批

答案：AB

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A. 正确

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面谈结束时，如客户的贷款申请可以考虑，但不确定是否可受理，调查人员应（）。

A. 申报贷款

B. 先做必要承诺，留住客户

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统一汇兑及大小额支付系统实施细则中要求异地授权柜员应按照大额支付系统的发送时点定时查看（）交易，及时进行异地授权

A. 来账交易

B. 查询查复

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，各机构应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

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对于仅办理低信用风险个人信贷业务，必须满足的条件是（）。

A. 具有固定住所，或稳定工作单位，或稳定经营场所

B. 最近24个月内不存在连续90天以上或累计180天以上逾期记录

C. 收入来源稳定，具备按期偿还信用的能力

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对私代理人办理书挂撤挂交易，集中授权时必传影像以下有哪些（）

A. 经办人现场拍摄头像

B. 本人身份证件原件正、反面

C. 代理人身份证件原件正、反面；

D. 合法委托书

E. 无

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当存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户并重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户不可在正式开立之日起办理付款业务

A. 正确

B. 错误

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省联社会计档案管理办法中要求，档案管理员的岗位职责需定期检查会计档案，对磁介质档案每年翻录（）次

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

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事前审批是指财务事项发生前要先（ ），再（ ）的财务审批行为。

事前审批是指财务事项发生前要先（），再（）的财务审批行为。