A、挂失
B、没收
C、锁定
D、停用
答案：ABCD
A、挂失
B、没收
C、锁定
D、停用
答案：ABCD
A. 智能存款业务交易类申请表
B. ***人民币定期存款产品说明书
C. ***活期存款增值服务协议书
D. 智能存款账户类交易类申请表
A. 经上级部门批准后，为外企保证
B. 经上级部门批准后，为涉外企业保证
C. 经国务院批准后，对特定事项作保证人
D. 经发改委批准后，为涉外企业保证
A. 次日入库
B. 寄存押运处
C. 当日入库
D. 以上都不对
A. 特定政策和程序的实施与评价
B. 合规风险评估
C. 合规性测试
D. 合规培训与教育
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
A. 主码流
B. 辅码流
C. 子码流
D. 压缩码流
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 拒绝为存款人多头开立银行结算账户
B. 明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储
C. 银行应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度
D. 银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算
A. 结息入账
B. 理财入账
C. 贷款发放
D. 司法扣划
