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第三期人才选拔学习题库
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第三期人才选拔学习题库
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当客户为( ),可对此客户豁免进行尽职调查,不获取客户税收居民身份声明文件及尽职调查信息;

A、境内外政府机构、

B、境内外中央银行

C、境内外在证券市场上市交易的公司及其关联机构、

D、境内军队

E、境内事业单位

答案:ABCDE

第三期人才选拔学习题库
特约商户管理员要定期对商户进行培训,每年至少保证( )次对商户的培训,并填写( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-8644-a828-c093-308246f84022.html
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企业手机银行同名账户之间进行资金划转,转账无限额。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b39f-6f88-c093-308246f8401b.html
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签发银行承兑汇票必须记载下列事项包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b2ad-5ec8-c093-308246f84006.html
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农信银汇兑业务采取( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b2ad-62b0-c093-308246f84017.html
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开立账户时,建户资料复印件应缩印成( )纸,随“开立单位银行结算账户申请书”逐户装订
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b078-e2f8-c093-308246f84014.html
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商业银行合规风险管理的目标是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b1d0-e178-c093-308246f8401a.html
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接待外来人员向本单位领导报告后,不需要领导签字确认,外来人员即可进入工作区域。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b39f-5048-c093-308246f8402a.html
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以下教育规划工具中,能够实现风险隔离的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b016-6fd8-c093-308246f84002.html
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印鉴挂失后续处理时,挂失更换时,挂失当天即可办理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b474-2c78-c093-308246f84029.html
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目前省内各行社暂不接受( )的委托贷款业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-ae3d-a4b0-c093-308246f84008.html
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第三期人才选拔学习题库

当客户为( ),可对此客户豁免进行尽职调查,不获取客户税收居民身份声明文件及尽职调查信息;

A、境内外政府机构、

B、境内外中央银行

C、境内外在证券市场上市交易的公司及其关联机构、

D、境内军队

E、境内事业单位

答案:ABCDE

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相关题目
特约商户管理员要定期对商户进行培训,每年至少保证( )次对商户的培训,并填写( )

A. 一 ,《特约商户巡检登记簿》

B. 二 ,《特约商户培训登记簿》

C. 二 ,《特约商户巡检登记簿》

D. 一 ,《特约商户培训登记簿》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-8644-a828-c093-308246f84022.html
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企业手机银行同名账户之间进行资金划转,转账无限额。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b39f-6f88-c093-308246f8401b.html
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签发银行承兑汇票必须记载下列事项包括( )

A. 无条件支付的委托

B. 表明“银行承兑汇票”的字样

C. 确定的金额

D. 付款人的名称

E. 收款人的名称

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b2ad-5ec8-c093-308246f84006.html
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农信银汇兑业务采取( )

A. 逐笔实时发送

B. 全额清算资金

C. 批量发送

D. 轧差净额清算资金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b2ad-62b0-c093-308246f84017.html
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开立账户时,建户资料复印件应缩印成( )纸,随“开立单位银行结算账户申请书”逐户装订

A. A4

B. B5

C. A3

D. 都可以

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b078-e2f8-c093-308246f84014.html
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商业银行合规风险管理的目标是( )。

A. 建立健全合规风险管理架构

B. 实现对合规风险的有效识别和管理

C. 促进全面风险管理体系建设

D. 确保依法合规经营

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b1d0-e178-c093-308246f8401a.html
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接待外来人员向本单位领导报告后,不需要领导签字确认,外来人员即可进入工作区域。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b39f-5048-c093-308246f8402a.html
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以下教育规划工具中,能够实现风险隔离的是( )。

A. 教育储蓄

B. 定息债券

C. 共同基金

D. 子女教育信托基金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b016-6fd8-c093-308246f84002.html
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印鉴挂失后续处理时,挂失更换时,挂失当天即可办理

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b474-2c78-c093-308246f84029.html
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目前省内各行社暂不接受( )的委托贷款业务。

A. 政府部门

B. 合伙企业

C. 集体企业

D. 个体工商户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-ae3d-a4b0-c093-308246f84008.html
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