A、加强反洗钱的法律、法规和相关制度学习,不断提高临柜人员反洗钱工作水平;
B、及时将反洗钱有关精神、培训内容等传达到一线岗位;
C、每日对发生的大额可疑支付交易及时进行分析、信息补录和报送;
D、按规定要求保存客户的账户资料、交易记录;
答案:ABCD
A、加强反洗钱的法律、法规和相关制度学习,不断提高临柜人员反洗钱工作水平;
B、及时将反洗钱有关精神、培训内容等传达到一线岗位;
C、每日对发生的大额可疑支付交易及时进行分析、信息补录和报送;
D、按规定要求保存客户的账户资料、交易记录;
答案:ABCD
A. 涉及保证担保的,需要提供保证人保证能力的证明材料
B. 购车首付款证明
C. 借款人还款能力证明材料
D. 由汽车经销商出具的购车意向证明
E. 合法有效的身份证件
A. 20m
B. 30m
C. 40m
D. 50m
A. 本终端授权
B. 跨终端授权
C. 异地授权
D. 本地授权
A. 现场办公协助人员及现场办公场景。
B. 客户清晰的正面影像。
C. 办理业务途中客户亲笔签字及输入密码的动作。
D. 行长与合作办公单位领导的合影。
A. 适用于由商品交易产生的劳务供应
B. 适用于商品代销
C. 适用于异地之间款项结算
D. 适用于每笔结算金额起点100000元
A. 收集与理财产品相关的资料
B. 客户目前遇到的相关问题和特殊需求
C. 客户的个性特征,家庭情况
D. D,掌握与客户兴趣相关的知识
E. 分析评价自己产品与竞争者的优势
A. 国籍
B. 性别
C. 姓名
D. 证件有效期
A. 国家安全机关
B. 人民法院
C. 税务机关
D. 海关
A. 001
B. 006
C. 008
D. 009
A. 姓名
B. 企业的董事、监事、高级管理人员的信息
C. 配偶的信息
D. 联系方式