A、建立健全身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、反洗钱刑事诉讼制度
答案:ABC
A、建立健全身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、反洗钱刑事诉讼制度
答案:ABC
A. 抄造于纸张中的水印
B. 表面印刷水印
C. 夹层印刷水印
A. 客户总体情况
B. 客户信贷需求
C. 客户家庭背景
D. 签订借款合同
E. 拟向客户推介的信贷产品
A. 资产负债表
B. 损益表
C. 利润表
D. 现金流量表
A. 10,20
B. 15,20
C. 20,25
D. 20,30
A. 一年
B. 半年
C. 一个季度
D. 一个月
A. 自然人
B. 法人
C. 非法人组织
D. 外国人
A. 冠字号码本身区域
B. 对应冠字号码上面区域
C. 冠字号码背面上面区域
D. 冠字号码背面区域
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 严格控制
B. 合理定价
C. 妥善保管
D. 及时处置
E. 公开透明