A、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
D、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付。
答案：ABCD
A、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
D、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付。
答案：ABCD
A. 总会计师
B. 会计机构负责人
C. 单位负责人
D. 编制人员
A. 抵押人担保的债权不得超出其抵押物的价值
B. 抵押贷款额度=抵押物评估值×抵押贷款率
C. 再次抵押所担保的债权不得超出余额部分
D. 抵押财产价值高于所担保债权的余额部分，不可以再次抵押
A. 经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正、反面；
C. 活期一本通存折（封页面、反面）
D. 银行卡正面
A. 十元
B. 元
C. 角
D. 分
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 机要交通
B. 安排专人送取
C. EMS
D. 顺风快递
E. 本人取送
A. 可以在吉林农信任意网点办理
B. 只能在九台农商银行任意网点办理
C. 只能在开户行办理
D. 只能在长春农商银行任意网点办理
A. 课外辅导班
B. 全日制本科学历教育
C. 兴趣辅导班
D. 家庭教师辅导
A. 正确
B. 错误
