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在大额和可疑交易报告过程中，负有保密责任的人员主要包括（）获知大额和可疑交易信息的相关工作人员。

A、营业网点负责大额和可疑交易报告的反洗钱工作人员

B、业务部门及其他管理部门负责人

C、信息技术人员

D、以上都不对

答案：ABC

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根据《中华人民共和国商业银行法》的规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。

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账户状态异常（不动户）办理业务时，系统自动交易提示

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伪造币印刷方式中网点复制通常只需（）四色网点复制

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（）是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。

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银行机构二级操作员由人民银行分支机构二级操作员设置

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Ⅱ类账户出账、入账限额日累计限额（）元。

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《办法》和本实施细则所称“（）”是指存款人的营业执照等开户证明文件上记载的住所地。

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SHIBOR是指（）。

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网点未开通电子验印权限，网点受理柜员需进行手工验印。手工验印通过后，网点受理柜员在网点人工验印界面点击人工通过时，需网点02级（含）以上柜员授权。

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110报警系统中（）需要定期测试。

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第三期人才选拔学习题库

在大额和可疑交易报告过程中，负有保密责任的人员主要包括（）获知大额和可疑交易信息的相关工作人员。

A、营业网点负责大额和可疑交易报告的反洗钱工作人员

B、业务部门及其他管理部门负责人

C、信息技术人员

D、以上都不对

答案：ABC

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根据《中华人民共和国商业银行法》的规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。

A. 5%

B. 15%

C. 25%

D. 35%

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账户状态异常（不动户）办理业务时，系统自动交易提示

A. 正确

B. 错误

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伪造币印刷方式中网点复制通常只需（）四色网点复制

A. 黄

B. 品

C. 青

D. 黑

E. 红

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（）是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。

A. 操作风险

B. 市场风险

C. 信用风险

D. 声誉风险

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银行机构二级操作员由人民银行分支机构二级操作员设置

A. 正确

B. 错误

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Ⅱ类账户出账、入账限额日累计限额（）元。

A. 2000

B. 5000

C. 1万

D. 无限额

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《办法》和本实施细则所称“（）”是指存款人的营业执照等开户证明文件上记载的住所地。

A. 注册地

B. 住所地

C. 实施地

D. 办公地

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SHIBOR是指（）。

A. 上海银行间拆借利率

B. 同业拆借利率

C. 回购利率

D. 中央银行公布的基准利率

点击查看答案

网点未开通电子验印权限，网点受理柜员需进行手工验印。手工验印通过后，网点受理柜员在网点人工验印界面点击人工通过时，需网点02级（含）以上柜员授权。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

110报警系统中（）需要定期测试。

A. 键盘

B. 红外探测器

C. 振感探测器

D. 报警按钮

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