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地域风险因素是指客户所属国家或地区的性质所隐含的风险因素。根据中国人民银行等组织和机构的有关规定，客户信息中出现以下哪些地域的，应当予以关注。（）

A、国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区，或支持恐怖活动的国家和地区

B、联合国等国际权威组织发布的制裁、禁运的国家和地区，或支持恐怖活动的国家和地区

C、缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区，如金融行动特别工作组认为缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区

D、被称为“避税天堂”的国家或地区

答案：ABCD

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金融衍生产品的主要功能是风险管理，所以其自身的风险是较低的。（）

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安全监控录制的资料，主要出入口的录像资料保管期限为（）天，其他录像资料，保管期限为90天。

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王先生近日成为某银行的理财客户，客户经理在考虑其财务状况时，下列财务行为不影响其净资产的是（）。

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（）类户可以办理限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务，经营业机构现场面对面确认身份的还可以办理非绑定账户资金转入业务

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以下不允许挂失的票据是（）

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抵押存货市值与贷款本息余额之比达到处置线水平时，贷款人有权宣布贷款提前到期，处置抵押物收回贷款本息。

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质押存货市值与贷款本息余额之比达到处置线时，贷款人有权宣布贷款提前到期，处置质物收回贷款本息。

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投资作为经济增长的重要推动力之一，可以通过调整国家的投资结构使国民经济发展趋于平衡。

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商业银行对其分支机构实行（）的财务制度。

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企业客户在网银客户端自助开通企业手机银行，网银用户必须具备（）权限。

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第三期人才选拔学习题库

地域风险因素是指客户所属国家或地区的性质所隐含的风险因素。根据中国人民银行等组织和机构的有关规定，客户信息中出现以下哪些地域的，应当予以关注。（）

A、国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区，或支持恐怖活动的国家和地区

B、联合国等国际权威组织发布的制裁、禁运的国家和地区，或支持恐怖活动的国家和地区

C、缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区，如金融行动特别工作组认为缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区

D、被称为“避税天堂”的国家或地区

答案：ABCD

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金融衍生产品的主要功能是风险管理，所以其自身的风险是较低的。（）

A. 正确

B. 错误

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安全监控录制的资料，主要出入口的录像资料保管期限为（）天，其他录像资料，保管期限为90天。

A. 30

B. 60

C. 90

D. 180

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王先生近日成为某银行的理财客户，客户经理在考虑其财务状况时，下列财务行为不影响其净资产的是（）。

A. 工资水平提高

B. 年终奖金增加

C. 自费出国旅游

D. 分期贷款买房

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（）类户可以办理限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务，经营业机构现场面对面确认身份的还可以办理非绑定账户资金转入业务

A. Ⅰ

B. Ⅱ

C. Ⅲ

D. 以上都不对

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以下不允许挂失的票据是（）

A. 已承兑的商业汇票

B. 已承兑的支票

C. 填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票

D. 未填明“现金”字样的银行本票

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抵押存货市值与贷款本息余额之比达到处置线水平时，贷款人有权宣布贷款提前到期，处置抵押物收回贷款本息。

A. 正确

B. 错误

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质押存货市值与贷款本息余额之比达到处置线时，贷款人有权宣布贷款提前到期，处置质物收回贷款本息。

A. 正确

B. 错误

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投资作为经济增长的重要推动力之一，可以通过调整国家的投资结构使国民经济发展趋于平衡。

A. 正确

B. 错误

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商业银行对其分支机构实行（）的财务制度。

A. 全行统一核算

B. 统一调度资金

C. 自负盈亏

D. 分级管理

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企业客户在网银客户端自助开通企业手机银行，网银用户必须具备（）权限。

A. 录入

B. 授权

C. 管理

D. 账户

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