A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
答案：ABCD
A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
答案：ABCD
A. 确立洗钱风险管理文化建设目标；
B. 审定洗钱风险管理策略；
C. 审批洗钱风险管理的政策和程序；
D. 对本行的洗钱风险管理提出建议和意见；
A. 正确
B. 错误
A. 迅速往电脑上泼水灭火
B. 拔掉电源后用灭火器灭火
C. 拿楼道上的干粉灭火器灭火
D. 马上拨打火警电话，请消防队来灭火
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 法律
B. 行政法规
C. 规章
D. 规范性文件
A. 正确
B. 错误
A. 提议是沟通过程中提出的银行方面的合作意向
B. 提议包括试探性提议和强制性提议
C. 提议要能满足对方的全部需求
D. 客户经理需要首先报盘，才能锁定话题
E. 可以不接受对方的第一次发盘
A. 流动资金贷款
B. 银团贷款
C. 福费廷
D. 包销承诺
A. 正确
B. 错误
