机构凭证管理员将预制柜员卡入库后，必须将预制柜员卡分尾箱保管，防止凭证管理员柜员卡（ ）、（ ）后无法领用等意外情况发生

A. 重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入、有效身份证件到期日等信息

B. 采取合理措施核实客户实际控制人或实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构

C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等

D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况

A. 正确

B. 错误

A. 可燃物

B. 助燃物

C. 着火源

D. 易燃物

A. 建设

B. 设计

C. 审批

D. 施工

A. 交足存款准备金

B. 留足备付金

C. 提取各项准备金

D. 归还中国人民银行到期贷款

A. 正确

B. 错误

A. 检查事项

B. 检查准备

C. 检查实施

D. 检查结果

A. 董事会

B. 监事会

C. 高级管理层

D. 反洗钱工作领导小组

A. 《特约商户装机/拆机确认单》

B. 《POS机具押金/担保登记簿》

C. 《特约商户销户登记表》

D. 《POS机具担保书》

A. 持卡人持本人身份证到开户网点办理

B. 持卡人持本人身份证到吉林农信任意网点办理

C. 此业务为中国银联为银联卡持卡人默认开通，无需单独办理

D. 持卡人持本人身份证到同一法人机构网点办理