A、客户要求变更姓名、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的
B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D、客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
答案：ABCD
A、客户要求变更姓名、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的
B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D、客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
答案：ABCD
A. 工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文
B. 存款人向银行借款需要，应出具借款合同
C. 企业法人营业执照
D. 法人授权书
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 应当及时提示、制止，并视情况向所在机构或有关部门报告
B. 不管该行为是否符合规定，与自己无关，不应过问
C. 应当立即向监管部门检举该同事的违规行为，不必事先提醒同事或向本行领导报告
D. 应当带领同事隐瞒，以便增加银行销售额
A. 在用通道是否显示
B. 是否有未处理的报警信息
C. 监控画面是否有改变
D. 清晰度是否符合要求
A. 正确
B. 错误
A. 基本存款账户和一般存款账户
B. 一般存款账户和专用存款账户
C. 专用存款账户和基本存款账户
D. 单位银行结算账户和个人银行结算账户
A. 正确
B. 错误
A. 符合国家产业政策、
B. 符合国家环保政策
C. 经办行社的行业信贷政策
D. 符合国家质量标准；
E. 合法取得所有权
