A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 万分之一
B. 万分之三
C. 万分之八
D. 万分之五
A. 对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释
B. 格式条款与非格式条款不一致的，应当采用格式条款
C. 格式条款的提供方应当采取合理的方式提请对方注意免除或限制其责任的条款
D. 非格式条款是在格式条款外另行商定的条款
A. 密码挂失
B. 打印交易明细
C. 取款
D. 签约电话银行
A. 国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区，或支持恐怖活动的国家和地区
B. 联合国等国际权威组织发布的制裁、禁运的国家和地区，或支持恐怖活动的国家和地区
C. 缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区，如金融行动特别工作组认为缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区
D. 被称为“避税天堂”的国家或地区
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 身份证
B. 工作证
C. 该单位开具的介绍信
D. 公函
A. 符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易特征且被本行向中国反洗钱监测分析中心报告的交易行为，经过分析、识别后，有合理理由认为该交易行为及相关客户与洗钱、恐怖主义活动或其他违法犯罪活动有关的；
B. 其他经分析识别后被认为存在较高洗钱和恐怖融资风险的。
C. 办理业务时，被系统提示疑似黑名单客户。
D. 客户经常使用网银办理业务。
A. 单位活期存款账户
B. 同业存款账户
C. 个人结算支票户
D. 保证金账户
