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第三期人才选拔学习题库
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第三期人才选拔学习题库
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判断题
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重大操作风险事件应当根据本行操作风险管理政策的规定及时向董事会、高级管理层和相关管理人员报告。

A、正确

B、错误

答案:A

第三期人才选拔学习题库
以下风险( )不属于法律风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-ae3d-8570-c093-308246f8401b.html
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大型油罐应设置( )自动灭火系统。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-8644-94a0-c093-308246f84029.html
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对依法履行法系钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b474-3c18-c093-308246f84025.html
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办理大小额支付业务因系统异常等原因导致业务处理结果不明确,柜员可通过“( )”交易进行确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b078-eac8-c093-308246f8400d.html
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II类户( ),不受转账限额规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b2ad-6a80-c093-308246f84005.html
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Ⅰ类银行卡户、有介质Ⅱ类户进行换卡处理后,原绑定关系不变,自动沿用原卡号的绑定关系
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b474-43e8-c093-308246f84005.html
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客户本人办理双挂业务,必传影像包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b23b-c0d8-c093-308246f84015.html
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企业客户可在网银客户端( )菜单下自助开通企业手机银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-8644-b3e0-c093-308246f8401d.html
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贷款分类有助于银行识别已经发生但尚未实现的风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b40a-04b0-c093-308246f8402c.html
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金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b0d8-3938-c093-308246f84012.html
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题目内容
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判断题
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第三期人才选拔学习题库

重大操作风险事件应当根据本行操作风险管理政策的规定及时向董事会、高级管理层和相关管理人员报告。

A、正确

B、错误

答案:A

第三期人才选拔学习题库
相关题目
以下风险( )不属于法律风险。

A. 商业银行签订的合同因违反法律或行政法规可能被依法撤销或者确认无效的

B. 商业银行因违约、侵权或者其他事由被提起诉讼或者申请仲裁,依法可能承担赔偿责任的

C. 商业银行的业务活动违反法律或行政法规,依法可能承担行政责任或者刑事责任的

D. 商业银行因经办人员办理质押登记手续不严密造成风险损失的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-ae3d-8570-c093-308246f8401b.html
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大型油罐应设置( )自动灭火系统。

A. 泡沫灭火系统

B. 二氧化碳灭火系统

C. 囱代烷灭火系统

D. 喷淋灭火系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-8644-94a0-c093-308246f84029.html
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对依法履行法系钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b474-3c18-c093-308246f84025.html
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办理大小额支付业务因系统异常等原因导致业务处理结果不明确,柜员可通过“( )”交易进行确认。

A. 手工监控

B. 交易状态查询

C. 账户状态查询

D. 往账登记簿查询

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b078-eac8-c093-308246f8400d.html
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II类户( ),不受转账限额规定。

A. 发放贷款

B. 贷款资金归还

C. 司法扣划

D. 结息入账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b2ad-6a80-c093-308246f84005.html
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Ⅰ类银行卡户、有介质Ⅱ类户进行换卡处理后,原绑定关系不变,自动沿用原卡号的绑定关系

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b474-43e8-c093-308246f84005.html
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客户本人办理双挂业务,必传影像包括( )

A. 客户头像

B. 挂失申请书

C. 本人身份证件原件正反面

D. 代理人身份证件原件正反面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b23b-c0d8-c093-308246f84015.html
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企业客户可在网银客户端( )菜单下自助开通企业手机银行。

A. 账户管理

B. 企业管理台

C. 客户服务

D. 网上支付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-8644-b3e0-c093-308246f8401d.html
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贷款分类有助于银行识别已经发生但尚未实现的风险。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b40a-04b0-c093-308246f8402c.html
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金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

A. 金融机构反洗钱牵头部门负责人

B. 金融机构反洗钱高级管理人员

C. 金融机构的负责人

D. 金融机构直接负责的董事

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ce45-b0d8-3938-c093-308246f84012.html
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