A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 评级在调整
B. 新开客户评级
C. 存量客户评级
D. 评级协查
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
A. 固定资产经营性出租
B. 计提固定资产减值
C. 固定资产报废
D. 固定资产日常维修
A. 购买理财
B. 贷款资金归还还款
C. 司法扣划
D. 结息入账
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 存在风险，不能为其开立银行账户。
B. 遵循“了解你的客户”原则，根据其风险评估情况，确定是否需要上门核实，原则上核实地点为其在市场监督管理局登记备案的住所或经营场所。
C. 若企业为集群地址注册，可提供集群地址管理方确认信息等资料，再视情况对集群地址进行核实。
D. 新注册企业尚未正式开展生产经营，但亟需银行账户的，也可以先为其开立银行账户，但暂不开通非柜面业务功能或设置一定额度的非柜面业务限制。待其正常经营后，根据后续核实调查情况为其开通或调整非柜面业务功能。
A. 分析宏观经济形势
B. 填制数据调查表
C. 测算财务比率
D. 编制客户财务报表
A. 对公活期销户
B. 对公行内转账
C. 对公跨行汇兑
D. 维护对公客户信息
A. 乙应向银行承担违约责任
B. 丙应代为向银行还款
C. 如丙代为向银行还款，可向甲主张相应款项
D. 因登记部门原因未办理抵押登记，但银行占有房本，故取得抵押权
