A、正确
B、错误
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 加强商业银行流动性风险管理
B. 维护银行体系安全稳健运行
C. 维护公平公正的取款秩序
D. 维护存款者的权益
A. 风险识别
B. 风险控制
C. 风险评估
D. 风险报告
A. 客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
D. 与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付。
A. 正确
B. 错误
A. 存款明细对账单
B. 开户资料
C. 存款余额对账单
D. 进账单
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 原录入柜员
B. 原复核员
C. 会计主管
D. 统一柜面系统
