A、正确
B、错误
答案：B
A. 破产清算
B. 变更担保条件
C. 调整还款期限
D. 借款企业变更
E. 长期挂账
A. 质物种类
B. 质物数量
C. 质物质量
D. 质物价格
E. 质物位置
A. 客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
D. 与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付。
A. 正确
B. 错误
A. 负责对预警信息进行审核、分析、判断以及后续处理
B. 在系统内对预警信息进行核销处理
C. 要求对柜员办理特殊业务的合规性、真实性严格把关，切勿盲目上报
D. 加强对风险预警的信息分析和差错分析，切实规范业务操作管理，及时作出整改，以规避操作风险
A. 3日
B. 5日
C. 8日
D. 15日
A. 中国人民银行
B. 中国银行
C. 银监局
D. 开户行
A. 时点证明
B. 实时证明
C. 时段证明
D. 时间证明
A. 省联社
B. 银监局
C. 人民银行
D. 政府
A. 《办理批量开卡、领卡授权委托书》及本人身份证件原件
B. 营业执照正本及加盖合作单位公章的复印件
C. 《批量开卡业务客户信息清单》
D. 批量开卡人员身份证件复印件、《批量开卡人员个人税收居民身份声明汇总文件》
