A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 存在风险，不能为其开立银行账户。
B. 遵循“了解你的客户”原则，根据其风险评估情况，确定是否需要上门核实，原则上核实地点为其在市场监督管理局登记备案的住所或经营场所。
C. 若企业为集群地址注册，可提供集群地址管理方确认信息等资料，再视情况对集群地址进行核实。
D. 新注册企业尚未正式开展生产经营，但亟需银行账户的，也可以先为其开立银行账户，但暂不开通非柜面业务功能或设置一定额度的非柜面业务限制。待其正常经营后，根据后续核实调查情况为其开通或调整非柜面业务功能。
A. 上级保卫工作负责人
B. 单位负责人
C. 主管领导
D. 安全员
A. 特定客户的
B. 每个客户的第一次
C. 每笔
D. 一定金额以上
A. 中文大写金额数字到“元”为止的，在“元”之后，应写“整”（或“正”）字
B. ￥107，000．53，应写成人民币壹拾万零柒仟元伍角叁分
C. ￥6，007．14，应写成人民币陆仟零柒元壹角肆分
D. ￥1，409．50，应写成人民币壹仟肆佰零玖元零伍角整
A. 正确
B. 错误
A. 产品期号
B. “双录”人员姓名
C. 客户姓名
D. 客户身份证号
A. 依法登记领取营业执照的独资企业
B. 依法登记领取营业执照的联营企业
C. 依法登记领取营业执照的村办企业
D. 经民政部门核准登记的社会团体
A. 正确
B. 错误
A. 营业网点负责大额和可疑交易报告的反洗钱工作人员
B. 业务部门及其他管理部门负责人
C. 信息技术人员
D. 以上都不对
A. 小时
B. 天
C. 月
D. 年
