A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 业务评级
B. 风险等级
C. 落实责任
D. 安全保密
A. 不需客户身份核实程序，直接开立银行账户
B. 经精简的客户身份核实程序，根据客户要求开立支持相应功能的银行账户
C. 经精简的客户身份核实程序，开立功能相对简单的银行账户。后续客户需要更为全面账户服务的，可在补齐相应客户尽职调查程序后升级账户功能。
A. 银行机构案件涉案金额等值人民币五千万元以上
B. 自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额占案发银行法人机构总资产百分之十以上的
C. 造成挤兑或可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的
D. 银行机构案件涉案人员超过 10 人的
A. 正确
B. 错误
A. 抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件
B. 造成商业银行重要数据、账册、重要空白凭证严重损毁、丢失，造成在涉及两个或两个以上省（自治区、直辖市）范围内中断业务3小时以上，在涉及一个省（自治区、直辖市）范围内中断业务6小时以上，严重影响正常工作开展的事件
C. 盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件
D. 发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失300万元以上的事故、自然灾害
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 一致性
A. 国内生产总值
B. 人均生产总值
C. 消费物价指数
D. 工业增加值
A. 借款人所处行业属于新兴行业
B. 借款人成本结构中固定成本比重较大
C. 借款人产品销售对某一下游企业依赖性较强
D. 相关行业法律法规和政策比较稳定
A. 9
B. 10
C. 11
D. 12
